证券代码：603611             证券简称：诺力股份              公告编号：2019-030



                     诺力智能装备股份有限公司
               第六届监事会第十五次会议决议公告



    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    一、监事会会议召开情况

    诺力智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月10日以电话或电子邮件的

形式发出召开第六届监事会第十五次会议的通知。公司第六届监事会第十五次会议于2019

年4月17日（星期三）10:00在公司办公楼201会议室以现场方式召开。会议应到监事3人，实

到监事3人，会议由监事会主席吴望婴先生主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司

章程》的有关规定，会议审议并以举手表决的方式通过相关决议。

    二、监事会会议审议情况

    1、逐项审议通过了《诺力股份关于以集中竞价方式回购公司股份预案的议案》

    （一）回购股份的目的和用途

    公司本次回购股份将依法用于后续股权激励/员工持股计划的股票来源，以及用于转换

上市公司发行的可转换为股票的公司债券。若公司在披露回购结果暨股份变动公告后三年内

未实施上述用途中的一项或多项，未使用部分将依法予以注销，公司注册资本将相应减少。

    表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。

    （二）拟回购股份的种类

    本次拟回购股份种类为公司发行的人民币普通股（A股）股票。

    表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。
   （三）拟回购股份的方式

   本次回购股份拟通过上海证券交易所系统以集中竞价交易的方式进行。

   表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。

   （四）拟回购股份的价格

   本次拟回购股份价格不超过26.07元/股（含），未超过董事会审议通过本次回购股份决

议前30个交易日公司股票交易均价的150%。实际回购股份价格由股东大会授权公司管理层

在回购启动后视公司股票具体情况并结合公司财务状况和经营状况确定。

   表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。

   （五）拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额

   本次拟回购股份的金额为不低于人民币1.5亿元，不超过人民币3亿元。其中，拟用于

实施股权激励/员工持股计划的回购资金总额不低于0.75亿元，不超过1.5亿元；拟用于转

换公司发行的可转换为股票的公司债券的回购资金总额不低于0.75亿元，不超过1.5亿元

（均含本数）。

   按回购金额上限3亿元、回购价格上限每股26.07元进行测算，预计回购股份数量约为

1,150.75万股，占公司目前已发行总股本的4.30%。其中，拟用于实施股权激励/员工持股

计划的回购股份数量约为575.37万股，占公司目前已发行总股本的2.15%；拟用于转换公司

发行的可转换为股票的公司债券的回购股份数量约为575.37万股，占公司目前已发行总股

本的2.15%。

   具体回购股份的金额和数量以回购期满时实际情况为准。

   表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。

   （六）回购股份的资金来源

   本次拟回购股份资金来源为公司自有资金或自筹资金。

   表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。

   （七）回购股份的实施期限

   1、本次回购股份的实施期限为自股东大会审议通过本次回购股份方案之日起不超过12

个月。
    回购方案实施期间，若公司股票因筹划重大事项连续停牌10个交易日以上，回购方案

将在股票复牌后顺延实施并及时披露。

    如果触及以下条件，则回购期限提前届满：

    （1）如果在此期限内回购数量达到最高限额，则回购方案实施完毕，即回购期限自该

日起提前届满；

    （2）如公司董事会决定终止本回购方案，则回购期限自董事会决议终止本回购方案之

日起提前届满。

    2、公司将根据股东大会授权，在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实

施。公司在以下窗口期不得回购股票：

    （1）公司定期报告、业绩预告或业绩快报公告前10个交易日内；

    （2）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程

中，至依法披露后2个交易日内；

    （3）中国证监会及上海证券交易所规定的其他情形。

    表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。

    本议案需提交公司股东大会审议批准。

    2、审议通过了《诺力股份关于修改公司章程并办理相应工商变更登记的议案》

    公司监事会同意公司修改《公司章程》，并办理相应工商变更登记备案手续。

    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《诺力股份关

于修改公司章程的公告》及《诺力智能装备股份有限公司章程》。

    表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    特此公告。




                                                 诺力智能装备股份有限公司监事会

                                                                  2019年4月17日