证券代码：603611             证券简称：诺力股份             公告编号：2019-029



                      诺力智能装备股份有限公司
                 第六届监事会第十六次会议决议公告



    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    一、监事会会议召开情况

    诺力智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月23日以电话或电子邮件的

形式发出召开第六届监事会第十六次会议的通知。公司第六届监事会第十六次会议于2019

年4月29日（星期一）10:00在公司办公楼201会议室以现场方式召开。会议应到监事3人，实

到监事3人，会议由监事会吴望婴先生主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》

的有关规定，会议审议并以举手表决的方式通过相关决议。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过了《诺力智能装备股份有限公司2019年第一季度报告》

    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《诺力智能装

备股份有限公司 2019 年第一季度报告》。

    监事会认为：

    1、公司 2019 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》以及公司

内部管理制度的有关规定。

    2、公司 2019 年第一季度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规

定，第一季度报告公允地反映了公司 2019 年第一季度的财务状况和经营成果等事项。

    3、第一季度报告编制过程中，未发现本公司参与季度报告编制和审议的人员有违反保

密规定的行为。

    4、监事会保证公司 2019 年第一季度报告披露的信息真实、准确、完整，其中不存在任
何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及

连带责任。

    表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。

    特此公告。




                                                 诺力智能装备股份有限公司监事会

                                                                  2019年4月29日