证券代码：603611              证券简称：诺力股份              公告编号：2019-038



                      诺力智能装备股份有限公司
                 第六届董事会第十九次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况

     诺力智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 23 日以电话或电子

邮件的形式发出召开第六届董事会第十九次会议的通知。公司第六届董事会第十九次会议于

2019 年 4 月 29 日（星期一）上午 8:00 在公司 201 会议室以现场及通讯方式召开会议。会议

应到董事 11 人，实到董事 11 人，其中董事陆大明、谭建荣、邹峻、刘裕龙因公务出差在外

以通讯方式参加会议。公司第六届监事会全体监事及高级管理人员列席了会议，会议由公司

董事长丁毅先生主持。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议并以

举手表决和通讯表决的方式通过相关决议。

     二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《诺力智能装备股份有限公司关于 2019 年第一季度报告》。

    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《诺力智能装

备股份有限公司 2019 年第一季度报告》。

    表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    特此公告。




                                                    诺力智能装备股份有限公司董事会

                                                                    2019 年 4 月 29 日