证券代码：603611              证券简称：诺力股份              公告编号：2019-044



                       诺力智能装备股份有限公司
                第六届董事会第二十次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况

     诺力智能装备股份有限公司（以下简称“公司”或“诺力股份”）于 2019 年 5 月 14

日以电话或电子邮件的形式发出召开第六届董事会第二十次会议的通知。公司第六届董事会

第二十次会议于 2019 年 5 月 20 日（星期一）上午 8:00 在公司 201 会议室以现场及通讯方

式召开会议。会议应到董事 11 人，实到董事 11 人，其中董事陆大明、谭建荣、邹峻、刘裕

龙因公务出差在外以通讯方式参加会议。公司第六届监事会全体监事及高级管理人员列席了

会议，会议由公司董事长丁毅先生主持。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规

定，会议审议并以举手表决和通讯表决的方式通过相关决议。

     二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《诺力股份关于收购控股子公司少数股东权益暨关联交易的议案》。

    公司拟收购控股子公司无锡中鼎集成技术有限公司（以下简称“中鼎集成”）股东张元

超持有的中鼎集成 10%的股权，根据坤元资产评估有限公司出具的《诺力智能装备股份有

限公司拟收购股权涉及的中鼎集成集成技术有限公司的股东全部权益价值评估项目资产评

估报告》（坤元评报[2019]234 号），中鼎集成截至 2018 年 12 月 31 日的股东全部权益的评估

价值为 120,064 万元。经中鼎集成于 2019 年 4 月 22 日召开的股东会决议，中鼎集成通过了

2018 年度利润分配方案，向全体股东派发现金股利合计人民币 18,000.00 万元（含税），前

述利润分配事宜已于 2019 年 4 月 30 日完成账务确认，将于 6 月 30 日前向股东支付上述红

利款项。双方确认，在参照上述评估结果扣除中鼎集成 2018 年度向全体股东分配的股利的

基础上，双方协商确定张元超持有的中鼎集成 10%股权的交易价格为 10,200 万元。本次交

易完成后，中鼎集成成为公司的全资子公司。
    关联董事张科回避表决。

    表决结果：同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 1 票。

    本议案尚需提交公司东大会审议。

    2、审议通过《诺力股份关于提请召开公司 2019 年第三次临时股东大会的议案》。

    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《诺力股份关

于召开 2019 年第三次临时股东大会的通知》。

    表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    特此公告。




                                                    诺力智能装备股份有限公司董事会

                                                                      2019 年 5 月 20 日