证券代码：603611             证券简称：诺力股份              公告编号：2019-076



                      诺力智能装备股份有限公司
              第六届监事会第二十一次会议决议公告



    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    一、监事会会议召开情况

    诺力智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月20日以电话或电子邮件的

形式发出召开第六届监事会第二十一次会议的通知。公司第六届监事会第二十一次会议于

2019年8月27日（星期二）10:00在公司办公楼201会议室以现场方式召开。会议应到监事3

人，实到监事3人，会议由监事会主席吴望婴先生主持。本次会议的召开符合《公司法》及

《公司章程》的有关规定，会议审议并以举手表决的方式通过相关决议。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过了《诺力股份2019年半年度报告及其摘要》

    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《诺力股份 2019

年半年度报告及其摘要》。

    监事会认为：

    1、公司 2019 年半年度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》以及公司内

部管理制度的有关规定。

    2、公司 2019 年半年度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规

定，半年度报告公允地反映了公司 2019 年半年度的财务状况和经营成果等事项。

    3、半年报编制过程中，未发现本公司参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规

定的行为。

    4、监事会保证公司 2019 年半年度报告披露的信息真实、准确、完整，其中不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带责任。

    表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。

    2、审议通过了《诺力股份关于会计政策变更的议案》

    公司监事会同意根据财政部要求执行相关新会计准则，并根据财会〔2019〕6号的相关

要求编制财务报表，并对会计政策作出相应具体变更。

    表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。

    特此公告。




                                                   诺力智能装备股份有限公司监事会

                                                                    2019年8月27日