证券代码：603611              证券简称：诺力股份               公告编号：2019-075



                      诺力智能装备股份有限公司
              第六届董事会第二十四次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    一、董事会会议召开情况

    诺力智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月20日以电话或电子邮件

的形式发出召开第六届董事会第二十四次会议的通知。公司第六届董事会第二十四次会议于

2019年8月27日（星期二）9:00在公司办公楼201会议室以现场及通讯方式召开。会议应到董

事11人，实到董事11人，其中董事陆大明、谭建荣、邹峻、刘裕龙以通讯方式参加会议。公

司第六届监事会全体监事及高级管理人员列席了会议，会议由公司董事长丁毅先生主持。本

次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议并以举手表决和通讯表决的方

式通过相关决议。




    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过了《诺力股份2019年半年度报告及摘要》

    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《诺力股份 2019

年半年度报告及其摘要》。

    表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    2、审议通过了《诺力股份关于全资子公司股权质押的议案》

    依据公司与工商银行长兴支行所签署的《并购借款协议》（编号：2019 年（长兴）字 00641

号）的约定，公司董事会同意公司将所持有的长兴麟诚 100%股权质押给工商银行长兴支行。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《诺力股份关

于全资子公司股权质押的公告》。

    表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

    3、审议通过了《诺力股份关于会计政策变更的议案》。

    公司董事会同意根据财政部要求执行相关新会计准则，并根据财会〔2019〕6号的相关

要求编制财务报表，并对会计政策作出相应具体变更。

    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《诺力股份关

于会计政策变更的议案》。

    表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

    特此公告。




                                                   诺力智能装备股份有限公司董事会

                                                                    2019年8月27日