证券代码：603611                 证券简称：诺力股份            公告编号：2019-089


                      诺力智能装备股份有限公司
              第六届监事会第二十二次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、监事会会议召开情况

    诺力智能装备股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”或“诺力股份”）于 2019

年 10 月 22 日以电话或电子邮件的形式发出召开第六届监事会第二十二次会议的通知，2019

年 10 月 29 日在公司办公楼 201 会议室召开会议。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议

由监事会主席吴望婴先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议审议并以举手表决的方式通过相关决议。

     二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《诺力智能装备股份有限公司 2019 年第三季度报告》。

   具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《诺力智能装备股份有

限公司 2019 年第三季度报告》。

    公司监事会对董事会编制的公司 2019 年第三季度报告进行了认真审核。监事会认为：1、

公司 2019 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制

度的各项规定；2、公司 2019 年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易

所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司 2019 年第三季度的经营管理和

财务状况等事项；3、在公司监事会提出本意见前，未发现参与 2019 年第三季度报告编制和

审议的人员有违反保密规定的行为。

   表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    特此公告。



                                                       诺力智能装备股份有限公司监事会

                                                                    2019 年 10 月 29 日