证券代码：603611              证券简称：诺力股份              公告编号：2019-088



                      诺力智能装备股份有限公司
              第六届董事会第二十六次会议决议公告


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况

     诺力智能装备股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“诺力股份”）于 2019

年 10 月 22 日以电话或电子邮件的形式发出召开第六届董事会第二十六次会议的通知，2019

年 10 月 29 日在公司办公楼 201 会议室以现场及通讯方式召开会议。会议应到董事 11 人，

实到董事 11 人，其中董事陆大明、谭建荣、邹峻、刘裕龙以通讯方式参加会议。会议由董

事长丁毅先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并

以举手表决和通讯表决的方式通过相关决议。

     二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《诺力智能装备股份有限公司 2019 年第三季度报告》。

    具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《诺力智能装备股

份有限公司 2019 年第三季度报告》。

    表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

    特此公告。




                                                   诺力智能装备股份有限公司董事会

                                                                 2019 年 10 月 29 日