证券代码：603612          证券简称：索通发展          公告编号：2017-021



                        索通发展股份有限公司
                    关于修订《公司章程》的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    索通发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 10 月 25 日召开第三
届董事会第七次会议，审议并通过《关于修订<公司章程>的议案》。

    为进一步完善公司治理结构，规范公司行为，根据《公司法》和证监会《上
市公司章程指引》等有关法律、法规、规章及规范性文件的规定，结合公司实际
情况，公司董事会同意对《公司章程》进行修订，增设董事会副董事长 1 人，副
总经理人数增加至为 5-7 人，并调整董事会章节相应内容。具体修改内容如下：
               修订前                              修订后
                                    第六十七条     股东大会由董事长主
第六十七条     股东大会由董事长主 持。董事长不能履行职务或不履行职
持。董事长不能履行职务或不履行职 务时，由副董事长主持；副董事长不
务时，由半数以上董事共同推举的一 能履行职务或者不履行职务时，由半
名董事主持。                        数以上董事共同推举的一名董事主
                                    持。
                                    第一百一十五条   董事会由 9 名董事
第一百一十五条 董事会由 9 名董事
                                    组成，其中 3 名为独立董事。董事会
组成，其中 3 名为独立董事。董事会
                                    设董事长 1 人，可以设副董事长 1 人。
设董事长 1 人。董事长由公司全体董
                                    董事长、副董事长由公司全体董事过
事过半数选举产生和罢免。董事长不
                                    半数选举产生和罢免。董事长不能履
能履行职务或不履行职务的，由半数
                                    行职务或不履行职务的，由副董事长
以 上 董事共同推举一名董事履 行职
                                    履行职务；副董事长不能履行职务或
务。
                                    者不履行职务时，由半数以上董事共
                                    同推举一名董事履行职务。
                                    第一百三十四条    除董事长、副董事
第一百三十四条   除董事长、总经理
                                    长、总经理外的董事或高级管理人员
外的董事或高级管理人员可以兼任董
                                    可以兼任董事会秘书，但必须保证其
事会秘书，但必须保证其有足够的精
                                    有足够的精力和时间承担董事会秘书
力和时间承担董事会秘书的职责。
                                    的职责。
第一百四十四条 公司设总经理 1 名， 第一百四十四条     公司设总经理 1 名，
由董事会聘任或解聘。公司设副总经 由董事会聘任或解聘。公司设副总经
理 4-5 名、财务总监 1 名，由董事会 理 5-7 名、财务总监 1 名，由董事会
聘任或解聘。                        聘任或解聘。


    除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变。
    本次修订《公司章程》部分条款事项尚需提交公司 2017 年第一次临时股东
大会审议。

    特此公告。




                                               索通发展股份有限公司董事会
                                                        2017 年 10 月 26 日