索通发展股份有限公司独立董事
   关于 2017 年限制性股票激励计划调整及授予相关事项
                               的独立意见


     索通发展股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第八次会议于2017
年12月5日召开，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《关
于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》
和《公司章程》等法律法规和规范性文件的有关规定，本着诚信、勤勉、谨慎的
原则，我们对公司第三届董事会第八次会议中关于2017年限制性股票激励计划调
整及授予相关事项进行了审议，发表如下独立意见：

    一、关于2017年限制性股票激励计划调整的独立意见
    鉴于1名激励对象离职，不再符合激励对象条件。根据《索通发展股份有限
公司2017年限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”）的规定，公司对激
励对象及授予数量进行调整，激励对象人数由400人调整为399人，公司授予限制
性股票的总数由246.4万股调整为246.2万股。
    我们认为，公司本次调整限制性股票授予激励对象人数和授予数量的相关事
项，符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《激励计划》
及《公司章程》的规定，本次调整不存在明显损害公司及全体股东利益的情形，
同意公司董事会对限制性股票激励对象人数和授予数量进行调整。

     二、关于2017年限制性股票激励计划授予事项的独立意见
     1、公司董事会确定公司2017年限制性股票激励计划授予日为2017年12月5
日，该授予日符合《管理办法》、《激励计划》中关于授予日的规定。同时，激励
计划规定的激励对象获授权益的条件也已成就；
     2、未发现公司存在《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实
施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。
     3、公司确定的授予限制性股票的激励对象，均符合《公司法》、《管理办法》
等法律法规和《公司章程》中关于本次股权激励计划有关任职资格的规定，均符


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合《管理办法》规定的激励对象条件，符合公司激励计划规定的激励对象范围，
其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
       4、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或其他财务资助的计划或安
排。
       5、公司实施股权激励计划有利于进一步完善公司治理结构，健全公司激励
机制，增强公司管理团队和业务骨干对公司的责任感、使命感，有利于公司的持
续、健康发展，不会损害公司及全体股东的利益。
       6、公司董事会在审议相关议案时，关联董事已根据《公司法》、《证券法》、
《管理办法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》中的有关规定对相关
议案回避表决，由非关联董事审议表决。

       综上，我们同意公司以2017年12月5日为本次限制性股票激计划的授予日，
向399名激励对象授予246.2万股限制性股票。




                                           独立董事：封和平、陈维胜、荆涛
                                                          2017 年 12 月 5 日




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