证券代码：603612              证券简称：索通发展       公告编号：2018-017



                          索通发展股份有限公司
                       关于设立全资子公司的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示：
           投资标的名称：北京索通新动能科技有限公司（最终名称以工商登记机
           构的登记为准）。
           投资金额：人民币 10,000 万元。
           特别风险提示：政策风险、市场风险、经营管理风险和经营风险。

       一、对外投资概述
    索通发展股份有限公司（以下简称“公司”）为拓展业务领域，挖掘新动能，
进一步提高核心竞争力和盈利能力，拟以自有资金人民币 10,000 万元在北京设
立全资子公司：北京索通新动能科技有限公司（最终名称以工商登记机构的登记
为准，以下简称“索通新动能”）。
    根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的规定，本次对外投资
事项无需提交公司股东大会审议。本次对外投资事项不涉及关联交易，也不构成
《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

       二、设立全资子公司的基本情况
    1、名称：北京索通新动能科技有限公司（最终名称以工商登记机构的登记
为准）。
    2、住所：北京市朝阳区安定路 5 号院 3 号楼中建财富国际中心 15 层 02 单
元。
    3、注册资本：人民币 10,000 万元。
    4、企业类型：有限责任公司。


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    5、经营范围：新型碳材料、智能制造、节能环保的技术开发、技术转让、
技术推广、技术咨询和技术服务，软件开发，货物、技术及软件进出口等（以工
商部门核准的经营范围为准）。
    6、股权机构：公司持有其 100%股份，系公司全资子公司。
    7、组织架构：不设股东会，不设董事会，由股东任命一名执行董事，一名
    总经理。不设监事会，由股东任命一名监事。
    8、资金来源：自有资金。
    上述信息，以工商行政管理部门最终核准为准。

    三、本次对外投资的目的及影响
    公司本次投资设立索通新动能是实施公司发展战略的重要举措，对公司未来
发展具有积极意义和推动作用。索通新动能设立后，将围绕公司主营业务，聚焦
“新型碳材料、智能制造、节能环保”三大领域，通过创新业务模式，挖掘新动
能，拓展业务领域，培养新的业务和利润增长点，进一步提升公司的核心竞争力
和盈利能力，使公司业务持续稳定发展。本次对外投资有利于提升公司业务水平，
增强市场竞争力，拓展公司业务领域，对公司未来发展及股东价值创造具有积极
意义。

    四、本次对外投资风险分析及应对措施
    （一） 索通新动能的设立符合公司战略发展需要，但在经营过程中可能面
临行业政策变化、市场竞争加剧等方面的风险，公司将密切关注并积极采取应对
措施以适应可能出现的政策调整，不断加强研发力度，提升自身核心竞争力，以
保障投资效益。
    （二） 索通新动能设立后，在实际运营过程中可能存在市场、管理等方面
的风险。公司将强化子公司的法人治理结构，组建优秀经营管理团队，督促并协
助其建立健全科学的经营决策体系和风险控制体系，加强内部协作机制的建立和
运行，积极防范和应对风险，保证索通新动能的稳定、健康发展。
     （三） 本次拟设立的索通新动能尚未在工商行政管理部门完成登记注册，
存在一定的不确定性，公司将认真执行工商行政管理部门相关要求，确保注册手
续的顺利进行。



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特此公告。




                 索通发展股份有限公司董事会
                           2018 年 3 月 20 日




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