证券代码：603612            证券简称：索通发展          公告编号：2020-009
债券代码：113547            债券简称：索发转债

                       索通发展股份有限公司
                 第四届董事会第二次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    一、董事会会议召开情况
    索通发展股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议于 2020
年 1 月 30 日向全体董事发出会议通知，于 2020 年 2 月 2 日向全体董事发送会议
补充通知，增加临时提案《关于对外捐赠 200 万元支持疫情防控的议案》。本次
会议于 2020 年 2 月 4 日以通讯表决的方式召开，应出席董事 9 名，实际出席董
事 9 名。本次会议的召集、召开符合法律、法规及《公司章程》规定。

    二、董事会会议审议情况
    （一）审议并通过《关于对外捐赠 200 万元支持疫情防控的议案》。
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    内容详见公司于 2020 年 2 月 5 日在指定信息披露媒体发布的《关于对外捐
赠的公告》。
    （二）审议并通过《关于对全资子公司索通香港物料有限公司进行增资的
议案》。
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    依据公司战略规划，为进一步服务主业，便于开展境外贸易、完善业务布局，
董事会同意公司以现金方式对全资子公司索通香港物料有限公司（以下简称“索
通香港”）增资不超过 700 万美元，实际出资金额按照索通香港的需求逐步到位。
增资完成后，公司仍持有索通香港 100%股权。
    （三）审议并通过《关于使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品的议
案》。
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

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    内容详见公司于 2020 年 2 月 5 日在指定信息披露媒体发布的《关于使用暂
时闲置募集资金进行委托理财的公告》。
    公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

    特此公告。


                                            索通发展股份有限公司董事会
                                                        2020 年 2 月 5 日




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