证券代码：603613             证券简称：国联股份              公告编号： 2019-019




           北京国联视讯信息技术股份有限公司
           第七届董事会第十三次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    北京国联视讯信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“国联股份”）

第七届董事会第十三次会议于 2019 年 10 月 23 日在公司会议室以现场方式召开

并表决。本次会议应参与表决的董事 12 名，实际参与表决的董事 12 名。本次会

议由董事长刘泉先生召集并主持。

    会议通知于 2019 年 10 月 18 日以电子邮件方式向各位董事发出，本次会议

的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》、《董事会议事规则》等

法律、法规、规范性文件的规定。

    经与会董事认真讨论，审核并通过如下事项：

一、审议通过《关于公司 2019 年第三季度报告的议案》

    经审议，《北京国联视讯信息技术股份有限公司 2019 年第三季度报告》的编

制和审核程序符合相关法律法规，报告内容真实、准确、完整的反映了公司 2019

年第三季度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    具体内容详见 2019 年 10 月 25 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证

券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京国联

视讯信息技术股份有限公司 2019 年第三季度报告》。

    会议表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过《关于公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》

    经审议，我们同意公司使用募集资金人民币 1,605.13 万元置换截至 2019

年 7 月 24 日公司以自筹资金预先投入募投项目的实际投资总金额人民币
1,605.13 万元。

    独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

    具体内容详见 2019 年 10 月 25 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证

券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京国联

视讯信息技术股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金

的公告》（公告编号：2019-021）。

    会议表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过《关于公司变更募集资金投资项目<全国营销体系建设项目>实施

地点的议案》

    经审议，我们认为公司原规划的<全国营销体系建设项目>全国布局布点已无

法满足公司未来发展需求，为了更加深入加强区域销售能力，提高客户服务效率，

根据公司经营发展需要，公司将原全国布局布点进行变更，符合公司发展需要。

同意变更募集资金投资项目<全国营销体系建设项目>实施地点。

    独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

    具体内容详见 2019 年 10 月 25 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证

券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京国联

视讯信息技术股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目实施地点的公告》

（公告编号：2019-022）。

    会议表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、备查文件

    1、北京国联视讯信息技术股份有限公司第七届董事会第十三次会议决议；

    2、北京国联视讯信息技术股份有限公司独立董事关于第七届董事会第十三

次会议相关事项的独立意见。

    特此公告。

                                   北京国联视讯信息技术股份有限公司董事会

                                                           2019 年 10 月 25 日