证券代码：603615         证券简称：茶花股份       公告编号：2017-054



              茶花现代家居用品股份有限公司
          2017 年第三次临时股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：
   本次会议是否有否决议案：无


一、   会议召开和出席情况
(一)   股东大会召开的时间：2017 年 11 月 20 日
(二)   股东大会召开的地点：福建省福州市晋安区鼓山镇蕉坑路 168 号茶花现
   代家居用品股份有限公司一楼会议室
(三)   出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                       6
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）             165,138,215
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
                                                              68.8076
份总数的比例（%）
(四)   表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
    本次股东大会由公司董事会召集，会议由公司董事长陈葵生先生主持。本次
会议以现场投票和网络投票相结合的方式对本次股东大会通知中列明的事项进
行了投票表决，表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定，本次股东大会
作出的决议合法、有效。
(五)   公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、公司董事会秘书和其他高级管理人员列席了本次股东大会。
二、     议案审议情况
(一)     非累积投票议案
1、 议案名称：《关于变更部分募集资金投资项目实施主体和实施地点的议案》
   审议结果：通过
表决情况：
                               同意                      反对                   弃权
  股东类型                                                      比例                   比例
                        票数          比例（%）   票数                   票数
                                                                （%）                  （%）
       A股        165,137,615 99.9996                    0   0.0000        600     0.0004


2、 议案名称：《关于全资子公司对外投资设立孙公司的议案》
   审议结果：通过
表决情况：
                               同意                      反对                   弃权
  股东类型                                                      比例                   比例
                        票数          比例（%）   票数                   票数
                                                                （%）                  （%）
       A股        165,137,615 99.9996                    0   0.0000        600     0.0004


(二)     涉及重大事项，中小投资者（指除公司的董事、监事、高级管理人员以
      及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况
议案                                  同意                反对                  弃权
             议案名称
序号                           票数     比例（%） 票数       比例（%） 票数      比例（%）
         《关于变更部
         分募集资金投
  1      资项目实施主             0      0.0000          0      0.0000    600 100.0000
         体和实施地点
         的议案》
         《关于全资子
  2                               0      0.0000          0      0.0000    600 100.0000
         公司对外投资
       设立孙公司的
       议案》


(三)   关于议案表决的有关情况说明
    1、上述议案已经公司第二届董事会第十四次会议及第二届监事会第十二次
会议审议通过。具体内容详见公司于 2017 年 11 月 4 日刊登在《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的《关于变更
部分募集资金投资项目实施主体和实施地点的公告》和《关于全资子公司对外投
资设立孙公司的公告》。
    2、本次股东大会的议案获得通过。
三、   律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：福建至理律师事务所
律师：蔡钟山、陈禄生
2、 律师见证结论意见：
    本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则(2016
年修订)》《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则(2015 年修订)》
和《公司章程》的规定，本次会议召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次
会议的表决程序及表决结果均合法有效。
四、   备查文件目录
1、 茶花现代家居用品股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会决议；
2、 福建至理律师事务所关于茶花现代家居用品股份有限公司 2017 年第三次临
   时股东大会的法律意见书。




                                           茶花现代家居用品股份有限公司
                                                        2017 年 11 月 21 日