证券代码：603616           证券简称：韩建河山       公告编号：2019-028


                北京韩建河山管业股份有限公司
              关于聘请 2019 年度审计机构的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    北京韩建河山管业股份有限公司（以下简称“公司”）依据 2019 年度审计工
作要求，结合公司实际情况，公司拟续聘具备证券期货业务资质的北京兴华会计
师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“兴华会计所”）为公司 2019 年度财务审
计机构和内控审计机构。
       一、续聘审计机构情况说明
    兴华会计所具备证券期货业务资质，专业能力与审计经验能够满足公司财务
审计工作和内控审计工作要求。兴华所与公司无任何关联关系，可以客观独立的
对公司财务状况、内部控制设计及运行有效性进行审计。为保持公司审计工作的
连续性，公司董事会、监事会同意并提请股东大会批准续聘兴华会计所为公司
2019 年度财务审计机构和内控审计机构，出具相关审计报告并对公司控股股东
及其关联方占用资金情况做出专项说明，具体事宜提请授权董事会及其授权人士
田玉波董事长协商确定聘请协议及审计费用，费用总额不得超过人民币 120 万元
整。
       二、续聘审计机构履行的程序
    1、2019 年 12 月 9 日，公司董事会审计委员会审议通过了《关于聘请公司
2019 年度审计机构的议案》，对兴华会计所的资质进行了审查，认为兴华会计所
具备审计的专业能力，同意向董事会提议聘请兴华会计所为公司 2019 年度财务
审计机构和内部控制审计机构，并将该议案提交公司董事会审议。
    2、2019 年 12 月 10 日，公司召开的第三届董事会第十九次会议审议通过了
《关于聘请公司 2019 年度审计机构的议案》，同意续聘兴华会计所为公司 2019
年度财务审计机构和内部控制审计机构，并将该议案提交公司股东大会审议。
    3、2019 年 12 月 10 日，公司召开的第三届监事会第十五次会议审议通过了
《关于聘请公司 2019 年度审计机构的议案》，同意续聘兴华会计所为公司 2019
年度财务审计机构和内部控制审计机构，并将该议案提交公司股东大会审议。
    4、公司续聘兴华会计所为公司 2019 年度审计机构和内控审计机构的议案还
需提交公司股东大会批准。
    三、独立董事意见
    独立董事就公司续聘审计机构发表了独立意见：认为兴华会计所具备从事上
市公司审计业务的资质，具有审计业务的丰富经验和专业能力，同时满足外部审
计机构的独立性要求。同意公司继续聘任兴华会计所为公司 2019 年度财务审计
机构和内部控制审计机构，同意将该议案提交公司股东大会审议。


    特此公告。


                                    北京韩建河山管业股份有限公司董事会
                                                      2019 年 12 月 10 日