证券代码：603617          证券简称：君禾股份          公告编号：2017-029



                君禾泵业股份有限公司
            第三届董事会第一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


一、 董事会会议召开情况
    君禾泵业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于 2017
年 12 月 12 日在公司二楼会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议
通知于 2017 年 12 月 6 日以电子邮件方式发出。会议由董事长张阿华先生主持，
会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。公司部分监事和高级管理人员列席了
会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华
人民共和国证券法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》等规则的有关规定。


二、 董事会会议审议情况
    经与会董事审议表决，一致通过如下议案：

    （一）审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》。
    公司选举张阿华先生为公司第三届董事会董事长，任期自本次董事会审议通
过之日起至第三届董事会届满之日止。
    表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
    （二）审议通过了《关于选举公司董事会各专门委员会委员的议案》。
    根据《公司法》、《公司章程》和各专门委员会议事规则等有关规定，公司选
举第三届董事会各专门委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届
董事会届满之日止。具体如下：
    选举张阿华先生、毛磊先生、张君波先生为公司第三届董事会战略与发展委
员会委员，其中张阿华先生为主任委员。
    选举毛磊先生、周红文先生、张君波先生为公司第三届董事会薪酬与考核委
员会委员，其中毛磊先生为主任委员。
    选举毛磊先生、张阿华先生、李颖琦女士为公司第三届董事会提名委员会委
员，其中毛磊先生为主任委员。
    选举李颖琦女士、周红文先生、周惠琴女士为公司第三届董事会审计委员会
委员，其中李颖琦女士为主任委员。
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
    （三）审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。
    公司聘任张君波先生为公司总经理。任期自本次董事会审议通过之日起至第
三届董事会届满之日止。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （四）审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。
   公司聘任周惠琴女士为公司常务副总经理；徐海良先生、林姗姗女士为公司
副总经理。任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
   表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
    （五）审议通过了《关于聘任公司董事会秘书、财务总监的议案》
   公司聘任蒋良波先生为公司董事会秘书、财务总监。任期自本次董事会审议
通过之日起至第三届董事会届满之日止。
   表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
    （六）审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
    公司聘任应捷女士为公司证券事务代表。任期自本次董事会审议通过之日起
至第三届董事会届满之日止。
    表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
    （七）审议通过了《关于对外投资的议案》
    详情请阅公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《君禾
股份关于对外投资的公告》（公告编号：2017-030）。
    表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。


    附件：高级管理人员及证券事务代表简历


    特此公告。
君禾泵业股份有限公司董事会
         2017 年 12 月 14 日
附件：高级管理人员及证券事务代表简历

    张君波 男，1973 年 12 月生，中国国籍，无境外永久居留权，高级经济师，
中共党员。曾任鄞县卖面桥塑料三厂业务员，宁波华义模塑制造有限公司业务员、
副总经理、总经理，宁波君波进出口有限公司监事，宁波君禾绞盘有限公司执行
董事、总经理，宁波君禾泵业有限公司监事、董事、总经理。现任本公司第二届
董事会董事兼总经理，兼任芜湖君禾电线电缆有限公司总经理、宁波君禾塑业有
限公司监事、君禾泵业香港有限公司董事。
    周惠琴 女，1966 年 7 月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾
任宁波联合电气有限公司生产经理，宁波市鄞州金羽电器塑料厂车间主任，宁波
君禾泵业有限公司副总经理。现任本公司第二届董事会董事兼常务副总经理、宁
波君禾电机有限公司执行董事兼经理。
    徐海良 男，1978 年 2 月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，工
程师。曾任宁波中强电动工具有限公司技术员、宁波君禾泵业有限公司技术部经
理、副总经理；现任本公司副总经理、技术研发中心经理。曾获得宁波市科学技
术奖三等奖。
    林姗姗 女，1983 年 8 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾
任宁波君禾工具制造有限公司总经理助理、宁波君禾泵业有限公司销售总监，现
任本公司副总经理。
    蒋良波 男，1979 年 11 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
曾任宁波凌珂针织有限公司财务经理、宁波凯信服饰股份有限公司董事会秘书及
财务总监，现任本公司董事会秘书兼财务总监。蒋良波先生已取得了深圳证券交
易所颁发的董事会秘书资格证书，符合董事会秘书任职资格。
    应捷   女，1991 年 7 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾
任宁波银行四明支行惠财经理，2015 年 10 月加入公司证券部，任证券事务专员，
现任公司证券事务代表。应捷女士已取得了上海证券交易所颁发的董事会秘书资
格证书，符合证券事务代表任职资格。