证券代码：603617          证券简称：君禾股份           公告编号：2017-031



                       君禾泵业股份有限公司
                 第三届监事会第一次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



一、 监事会会议召开情况
    君禾泵业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议于 2017
年 12 月 12 日在公司二楼会议室以现场表决形式召开。本次会议通知于 2017 年
12 月 6 日以专人送达方式发出。会议由监事会主席杨春海先生主持，会议应出
席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华
人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》和《公司监事会议
事规则》等规则的有关规定。


二、 监事会会议审议情况
    经与会监事审议表决，一致通过如下议案：
    （一）审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

    同意推选杨春海先生为公司第三届监事会主席，任期自本次监事会审议通过
之日起至第三届监事会届满之日止。
    表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
    特此公告。




                                               君禾泵业股份有限公司监事会
                                                        2017 年 12 月 14 日