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公司公告

君禾股份:关于修改公司章程的补充公告2019-07-16  

						证券代码:603617             证券简称:君禾股份              公告编号:2019-056



                      君禾泵业股份有限公司
                 关于修改公司章程的补充公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    君禾泵业股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年 7 月 10 日召开第三
届董事会第十三次会议审议通过了《关于修改<公司章程>议案》,因公司证券部
工作人员工作失误,将《公司关于修改公司章程的公告》公告内容在披露时遗漏。
现就公告有关内容补充如下:
    根据上市公司监管规则最新要求,结合《中华人民共和国公司法》(2018 年
修订)、《上市公司治理准则》(2018 年修订)、中国证监会《关于修改<上市公司
章程指引>的决定》(证监会公告〔2019〕10 号)最新修订指引和公司实际运营
需要,公司拟对《公司章程》相关条款进行修改。具体修改内容如下:
           公司章程原条款                         公司章程修改后条款
第一百五十八条 公司的利润分配政策为:    第一百五十八条 公司的利润分配政策为:
(四)利润分配的期间间隔和现金分红比例     (四)利润分配的期间间隔和现金分红比例
公司可以进行中期现金分红。公司董事会应   公司可以进行中期现金分红。公司董事会应
当兼顾综合考虑公司行业特点、发展阶段、   当兼顾综合考虑公司行业特点、发展阶段、
自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资   自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资
金支出安排等因素,区分情形并按照公司章    金支出安排等因素,区分情形并按照公司章
程规定的程序,提出差异化的现金分红政      程规定的程序,提出差异化的现金分红政
策:                                      策:
1、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支    1、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支
出安排的,进行利润分配时,现金分红在本     出安排的,进行利润分配时,现金分红在本
次利润分配中所占比例最低应达到百分之     次利润分配中所占比例最低应达到百分之
六十;                                    八十;
2、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支    2、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支
出安排的,进行利润分配时,现金分红在本     出安排的,进行利润分配时,现金分红在本
次利润分配中所占比例最低应达到百分之     次利润分配中所占比例最低应达到百分之
四十;                                    四十;
3、公司发展阶段属成长期且有重大资金支    3、公司发展阶段属成长期且有重大资金支
出安排的,进行利润分配时,现金分红在本     出安排的,进行利润分配时,现金分红在本
次利润分配中所占比例最低应达到百分之     次利润分配中所占比例最低应达到百分之
二十;                                    二十;
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出    公司发展阶段不易区分但有重大资金支出
安排的,可以按照前项规定处理。重大现金   安排的,可以按照前项规定处理。重大现金
支出是指以下情形之一:                  支出是指以下情形之一:
1、公司未来十二个月内拟对外投资、收购   1、公司未来十二个月内拟对外投资、收购
资产或购买设备累计支出达到或超过公司    资产或购买设备累计支出达到或超过公司
最近一期经审计净资产的百分之五十;      最近一期经审计净资产的百分之五十;
2、公司未来十二个月内拟对外投资、收购   2、公司未来十二个月内拟对外投资、收购
资产或者购买设备累计支出达到或超过公    资产或者购买设备累计支出达到或超过公
司最近一期经审计总资产的百分之三十。    司最近一期经审计总资产的百分之三十。
    除上述条款外,《公司章程》其他条款保持不变。
    本事项尚需经公司股东大会审议。
    由此给投资者造成的不便,公司深表歉意。今后公司及相关人员将加强信息
披露文件的编制和审核工作,努力提高信息披露质量,敬请广大投资者谅解。
    特此公告。


                                                  君禾泵业股份有限公司董事会
                                                            2019 年 07 月 16 日