证券代码：603617             证券简称：君禾股份           公告编号：2019-060



                      君禾泵业股份有限公司
           第三届董事会第十四次会议决议公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况

    君禾泵业股份有限公司（以下简称“公司” 或“君禾股份”）第三届董事会
第十四次会议通知于 2019 年 8 月 2 日以电子邮件或专人送达方式发出，会议于
2019 年 8 月 14 日下午在公司会议室以现场与通讯相结合方式召开。本次会议应
到董事 9 人，实到董事 9 人，其中现场出席董事 9 人。公司董事长张阿华先生召
集和主持了本次会议，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召
集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，本次董事
会所作的决议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过了《关于<公司 2019 年半年度报告>全文及其摘要议案》
    具 体 内 容详 见 公 司 2019 年 08 月 16 日 披 露 于上 海 证 券交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）及指定媒体的《公司 2019 年半年度报告》全文及其摘要。
    表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避。
    （二）审议通过了《关于<公司 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情
况的专项报告>的议案》
    具 体 内 容详 见 公 司 2019 年 08 月 16 日 披 露 于上 海 证 券交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）及指定媒体的《公司 2019 年半年度募集资金存放与实际使
用情况的专项报告》（公告编号：2019-062）。
    独立董事发表了同意的独立意见。

    表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避。
    （三）审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》
    为提高闲置募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集
资金使用的情况下，公司拟使用最高额度不超过 10,000.00 万元闲置募集资金进
行现金管理，择机、分阶段购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。
以上资金额度可循环使用，并授权董事长在有效期内和额度范围内行使决策权。
    具 体 内 容详 见 公 司 2019 年 08 月 16 日 披 露 于上 海 证 券交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）及指定媒体的《公司关于使用闲置募集资金购买理财产品的
公告》（公告编号：2019-063）。
    独立董事发表了同意的独立意见。

    表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避。
    （四）审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
    为提高资金使用效率，合理使用闲置自有资金，在不影响公司主营业务正常
开展，确保公司经营资金需求和资金安全的情况下，公司拟使用最高额度不超过
10,000.00 万元闲置自有资金进行现金管理，择机、分阶段购买安全性高、流动
性好的理财产品。以上资金额度可循环使用，并授权董事长在有效期内和额度范
围内行使决策权。
    具 体 内 容详 见 公 司 2019 年 08 月 16 日 披 露 于上 海 证 券交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）及指定媒体的《公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的
公告》（公告编号：2019-064）。
    独立董事发表了同意的独立意见。

    表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避。



    特此公告。

                                                 君禾泵业股份有限公司董事会

                                                            2019 年 08 月 16 日