证券代码：603617          证券简称：君禾股份          公告编号：2019-075



                    君禾泵业股份有限公司
          第三届监事会第十五次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、监事会会议召开情况
    君禾泵业股份有限公司（以下简称“公司”或“君禾股份”）第三届监事会
第十五次会议的通知于 2019 年 10 月 22 日以电子邮件或专人送达方式发出，会
议于 2019 年 10 月 28 日下午在公司会议室以现场方式召开。本次会议应到监事
3 人，实际参会监事 3 人，公司监事会主席杨春海先生召集和主持本次会议，公
司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公
司法》和《公司章程》的有关规定，本次监事会所做的决议合法有效。
    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过了《关于<公司 2019 年第三季度报告>全文及其正文的议案》
    具体内 容详 见公 司 2019 年 10 月 30 日 披露于 上海 证券 交易 所网站
（www.sse.com.cn）及指定媒体的《公司 2019 年第三季度报告》。
    表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避。


    特此公告。


                                               君禾泵业股份有限公司监事会

                                                         2019 年 10 月 30 日