证券代码：603617             证券简称：君禾股份      公告编号：2019-074



                    君禾泵业股份有限公司
           第三届董事会第十五次会议决议公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况

    君禾泵业股份有限公司（以下简称“公司” 或“君禾股份”）第三届董事会
第十五次会议通知于 2019 年 10 月 22 日以电子邮件或专人送达方式发出，会议
于 2019 年 10 月 28 日下午在公司会议室以现场与通讯相结合方式召开。本次会
议应到董事 9 人，实到董事 9 人，其中现场出席董事 5 人，通讯方式出席董事 4
人。公司董事长张阿华先生召集和主持了本次会议，公司监事及高级管理人员列
席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司
章程》的有关规定，本次董事会所作的决议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过了《关于<公司 2019 年第三季度报告>全文及其正文的议案》
    具体内 容详 见公 司 2019 年 10 月 30 日 披露于 上海 证券 交易 所网站
（www.sse.com.cn）及指定媒体的《公司 2019 年第三季度报告》。
    表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避。



    特此公告。

                                              君禾泵业股份有限公司董事会

                                                         2019 年 10 月 30 日