证券代码：603618           证券简称：杭电股份          编号：2020-018
转债代码：113505           转债简称：杭电转债
转股代码：191505           转股简称：杭电转股



                      杭州电缆股份有限公司

                   第四届董事会第一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    杭州电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议（以
下简称“会议”）于2020年5月15日以现场结合通讯的方式在杭州电缆股份有限公
司（浙江省杭州市富阳区东洲街道永通路18号）五楼会议室召开。会议应到董事
9人，实到董事9人，其中独立董事阎孟昆先生以通讯表决方式参与表决。公司监
事、部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及参与表决董
事人数符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由董事华建
飞先生主持，经参加会议董事认真审议并记名投票方式表决，审议通过以下议案：


    一、审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

    根据《公司法》以及《公司章程》的规定，推选华建飞先生为公司第四届董
事会董事长，任期与第四届董事会任期一致。
    本议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。


    二、审议通过了《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》

    根据《公司法》以及《公司章程》的规定，推选陆春校先生为公司第四届董
事会副董事长，任期与第四届董事会任期一致。
    本议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
       三、审议通过了《关于选举公司第四届董事会专业委员会委员的议案》

    依据《公司法》以及《公司章程》的规定，结合公司经营实际，第四届董事
会下设4个专业委员会，分别为战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与
考核委员会，任期与第四届董事会任期一致。董事会各专门委员会的组成成员如
下：
1、战略委员会委员：华建飞、孙翀、陆春校、倪益剑、陈丹红、徐小华；华建
飞为主任委员；
2、提名委员会委员：阎孟昆、孙臻、徐小华；阎孟昆为主任委员；
3、审计委员会委员：陈丹红、孙翀、徐小华；陈丹红为主任委员；
4、薪酬与考核委员会委员：徐小华、孙臻、陈丹红；徐小华为主任委员。
    本议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。


       四、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

    根据《公司法》以及《公司章程》的规定和公司实际经营工作的需要，聘任
倪益剑先生（简历附后）为公司总经理，任期与第四届董事会一致。
    公司独立董事发表了同意的独立意见。
    本议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。


       五、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》
    根据《公司法》以及《公司章程》的规定和公司实际经营工作的需要，聘任
尹志平先生（简历附后）为公司副总经理、胡建明先生（简历附后）为公司总工
程师、金锡根先生（简历附后）为公司财务总监。任期与第四届董事会任期一致。
    公司独立董事发表了同意的独立意见。
    本议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。


       六、审议通过了《关于聘任公司副总经理兼董事会秘书的议案》
    根据《公司法》以及《公司章程》的规定，聘任杨烈生先生（简历附后）为
公司副总经理兼董事会秘书，任期与第四届董事会任期一致。
    公司独立董事发表了同意的独立意见。
   本议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。


    七、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
   根据《公司法》以及《公司章程》的规定，聘任赵燚先生（简历附后）为公
司证券事务代表，任期与第四届董事会任期一致。
   本议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。


   特此公告。
                                                 杭州电缆股份有限公司
                                                              董事会
                                                       2020 年 5 月 15 日
附：公司高级管理人员及证券事务代表简历

倪益剑，中国国籍，无境外永久居留权，男，1968 年出生，大专学历，工程师。
历任富阳热电有限公司工段长、车间主任、副厂长、副总经理、总经理，杭州电
缆有限公司总经理助理，浙江富春江通信集团有限公司战略发展委员会副主任等，
杭州电缆股份有限公司副总经理。现任公司董事，总经理、宿州永通电缆有限公
司、杭州永特电缆有限公司董事 。

尹志平，中国国籍，无境外永久居留权，男，1961 年出生，硕士研究生学历。
曾任浙江春江轻纺集团有限公司劳动工资科副科长、企管人事科科长，浙江富春
江通信集团有限公司综合管理部部长，浙江富春江光电科技有限公司副总经理等。
现任本公司副总经理。

胡建明，中国国籍，无境外永久居留权，男，1963 年出生，大专学历，高级工
程师。曾任富春江集团杭州电缆厂机械员、工艺员、分厂副厂长、分厂厂长，杭
州电缆有限公司总经理助理兼导线分厂厂长等。现任本公司总工程师，全国裸电
线标准化技术委员会委员。

金锡根，中国国籍，无境外永久居留权，男，1973 年出生，本科学历，中级会
计师。历任杭州电缆有限公司财务科长、财务经理，浙江富春江集团精密薄板项
目 部财务负责人等。现任本公司财务负责人，浙江杭电实业有限公司监事。

杨烈生，中国国籍，无境外永久居留权，男，1978 年出生，硕士研究生学历。
1999 年 12 月至 2016 年 2 月就职于方正证券股份有限公司。现任本公司董事会
秘书、副总经理，浙江杭电投资管理有限公司董事。

赵燚，中国国籍，无境外永久居留权，男，1993 年出生，硕士研究生学历。2018
年 7 月至今在本公司证券部任职，现任本公司证券事务代表。