证券代码：603619        股票简称：中曼石油          公告编号：2017-006



                   中曼石油天然气集团股份有限公司
                   第二届监事会第三次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    一、监事会会议召开情况

    中曼石油天然气集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第三次
会议的通知于2017年12月20日以电子邮件、电话等方式发出，会议于2017年12月25
日在上海市浦东新区江山路3998号公司会议室以现场方式召开。

    本次会议应参加并表决的监事3名，实际参加会议并表决的监事3名，会议由监
事会主席姚桂成先生主持,董事会秘书列席了会议。会议的通知、召开符合《公司
法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，会议决议有效。

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议并通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》

    表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    公司本次使用募集资金置换截至 2017 年 11 月 21 日止预先已投入募集资金投
资项目的自筹资金事宜，系经立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金
投资项目预先投入自筹资金情况进行了专项鉴证，并出具了《鉴证报告》，符合监
管要求的规定，同意公司以募集资金 29,887.70 万元人民币置换已预先投入募投项
目的自筹资金。

    特此公告。
                                    中曼石油天然气集团股份有限公司监事会


                                               2017 年 12 月 25 日