证券代码：603619        股票简称：中曼石油           公告编号：2018-045



                    中曼石油天然气集团股份有限公司
                    关于接受控股股东财务资助的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示:

     交易主要内容：中曼石油天然气集团股份有限公司（以下简称“公司”）
控股股东上海中曼投资控股有限公司（以下简称“中曼控股”）拟向公司提供不超过
人民币 1 亿元的财务资助，使用期限不超过 12 个月，年利率为 6%，低于中曼控
股股票质押式回购交易所获资金的年利率。本次财务资助无需公司提供任何抵押或
担保。
     上述事项构成关联交易，本次关联交易无需提交股东大会审议。

     上述事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组
事项。

    一、接受财务资助的事项概述

    为支持公司发展、满足公司资金需求，中曼控股拟向公司提供不超过人民币 1
亿元的财务资助，使用期限不超过 12 个月，年利率为 6%，低于中曼控股股票质
押式回购交易所获资金的年利率，利息从实际到账之日起算，按实际使用金额和用
款天数计算，到期日一次性还本付息。本次财务资助无需公司提供任何抵押或担保。

    二、财务资助方的基本情况

    公司名称：上海中曼投资控股有限公司

    法定代表人：朱逢学

    注册地址：中国（上海）自由贸易试验区张杨路 707 号 2001 室

    注册资本：500 万元人民币
    经营范围：实业投资，投资管理，投资咨询（除经纪），从事货物与技术的进
出口业务。

    与上市公司的关联关系：中曼控股持有公司 146,369,800 股股份，占公司总股
本的 36.59%，是公司控股股东。

    三、接受财务资助对上市公司的影响

    在当前资金市场供给较为紧张和融资成本较高的形势下，为了支持公司的经营
需要、项目建设及战略发展，中曼控股拟向公司提供财务资助，利率低于中曼控股
所获资金的利率，且无须公司提供任何抵押和担保。本次交易符合公司生产经营发
展需要，有利于公司提高融资效率，降低融资成本。本次交易不存在损害中小股东
及公司利益的情形。

    四、履行的审议程序

    （一）董事会审议情况

    公司第二届董事会第十五次会议于 2018 年 5 月 29 日召开，会议审议了《关于
控股股东向公司提供借款的议案》，关联董事朱逢学先生、李春第先生、李世光先
生回避表决，经与会非关联董事审议，以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过
了上述议案。本次关联交易无需提交股东大会审议。

    （二）独立董事事前认可意见和独立意见

    事前认可意见：中曼控股向公司提供财务资助，有助于加强公司生产经营的资
金保障，符合公司正常生产经营发展的需要，不存在损害公司及股东特别是中小股
东利益的情形。我们对该事项表示一致同意并同意将该事项提交公司第二届董事会
第十五次会议审议。

    独立意见：本次公司向中曼控股借款的年利率为 6%，低于中曼控股股票质押
式回购交易所获资金的年利率，且无需公司提供任何抵押或担保，交易遵循了客观、
公平、公允的原则，符合公司的根本利益，没有损害非关联股东的利益。公司董事
会在审议此关联交易事项时，关联董事朱逢学先生、李春第先生、李世光先生回避
表决，表决程序合法、有效，且符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。我们
同意公司向中曼控股申请借款暨关联交易事项。
   特此公告。

                                   中曼石油天然气集团股份有限公司董事会

                                                  2018 年 5 月 31 日