证券代码：603619         股票简称：中曼石油         公告编号：2018-061



                       中曼石油天然气集团股份有限公司
                   第二届董事会第十七次会议决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
     或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况

    中曼石油天然气集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七
次会议的通知于2018年9月18日以电子邮件、电话等方式发出，会议于2018年9月25
日在上海市浦东新区江山路3998号公司会议室以现场与通讯结合方式召开。

    本次会议应参加并表决的董事9名，实际参加会议并表决的董事9名(以通讯方
式表决的董事2名)，会议由董事长李春第先生主持，部分监事、高管列席了会议。
会议的通知、召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，会议决
议有效。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过了《关于增加公司 2018 年度日常关联交易预计的议案》

    表决结果：关联董事李春第、朱逢学回避表决，7票赞成，0票反对，0票弃权。

    具体内容详见公司于同日披露的《关于增加公司 2018 年度日常关联交易预计
的公告》（公告编号:2018-062）
    （二）审议通过了《关于公司内部机构调整的议案》
    为进一步整合公司管理资源，提升管理效率，强化项目管理理念及提升员工技
能，更好地满足公司经营发展的需要，同意对公司内部机构进行调整，撤销总调度
室，新设培训中心、项目管理部。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
             中曼石油天然气集团股份有限公司董事会


                        2018 年 9 月 26 日