证券代码：603619         股票简称：中曼石油           公告编号：2019-033



                        中曼石油天然气集团股份有限公司
                  第二届董事会第二十四次会议决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
     或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况

    中曼石油天然气集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十
四次会议的通知于2019年5月31日以电子邮件、电话等方式发出，会议于2019年6
月4日在上海市浦东新区江山路3998号公司会议室以现场与通讯结合方式召开。

    本次会议应参加并表决的董事9名，实际参加会议并表决的董事9名(以通讯方
式表决的董事2名)，会议由董事长李春第先生主持。会议的通知、召开符合《公司
法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，会议决议有效。

    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过了《关于为全资孙公司提供担保的议案》
    同意公司为全资孙公司四川中曼电气工程技术有限公司向交通银行股份有限
公司成都新都支行申请总额 1000 万元人民币的贷款提供连带责任保证担保。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司于同日披露的《关于为全资孙公司提供担保的公告》（公告
编号:2019-034）
    （二）审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》
    同意聘任曾影女士为公司财务总监。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司于同日披露的《关于变更公司财务总监的公告》（公告编
号:2019-035）
    （三）审议通过了《关于提请召开 2018 年年度股东大会的议案》
   同意公司于2019年6月25日召开2018年年度股东大会。
   表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。
   具体内容详见公司于同日披露的《关于召开 2018 年年度股东大会的通知》（公
告编号:2019-036）

   特此公告。
                                   中曼石油天然气集团股份有限公司董事会
                                               2019 年 6 月 5 日