证券代码：603619         股票简称：中曼石油       公告编号：2019-055



                        中曼石油天然气集团股份有限公司
                   第二届董事会第二十七次会议决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
     或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    一、董事会会议召开情况

    中曼石油天然气集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十
七次会议的通知于2019年8月16日以电子邮件、电话等方式发出，会议于2019年8
月27日在上海市浦东新区江山路3998号公司会议室以现场与通讯结合方式召开。

    本次会议应参加的董事9名，实际参加会议的董事9名(以通讯方式参加的董事2
名)，会议由董事长李春第先生主持。会议的通知、召开符合《公司法》、《公司章
程》及有关法律、法规的规定，会议决议有效。

    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过了《关于公司 2019 年半年度报告全文及摘要的议案》

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    2019 年半年度报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

    （二）审议通过了《关于公司 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告的议案》

    表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见公司于同日披露的《关于 2019 年半年度募集资金存放与实际使
用情况的专项报告》（公告编号: 2019-057）

    （三）审议通过了《关于会计政策变更的议案》
    表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见公司于同日披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号:
2019-058）
    特此公告。
                                    中曼石油天然气集团股份有限公司董事会
                                               2019 年 8 月 29 日