证券代码：603626             证券简称：科森科技      公告编号：2019-067
债券代码：113521            债券简称：科森转债
转股代码：191521             转股简称：科森转股




                   昆山科森科技股份有限公司
           第二届董事会第二十三次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




一、董事会会议召开情况


  （一）昆山科森科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十
三次会议（以下简称“本次会议”）于2019年11月13日以现场结合通讯方式召开，
会议由董事长徐金根先生主持。
  （二）本次会议通知于2019年11月2日以电话或专人送达的方式向全体董事发
出。
  （三）本次会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名，公司监事及高
级管理人员列席了本次会议。
  （四）本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，
会议决议合法有效。


二、董事会会议审议情况

    本次会议审议并通过如下议案：

       （一）审议通过《关于聘任 TAN CHAI HAU 先生为公司总经理的议案》
    因工作原因，瞿李平先生辞去公司总经理职务，但仍继续担任公司董事及董
事会相关专门委员会职务。公司董事会同意聘任 TAN CHAI HAU 先生为公司总
经理，任职期限与公司第二届董事会任期一致（简历详见附件）。
    具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于变更部分高级管理
人员及证券事务代表的公告》（公告编号：2019-068）。
    独立董事发表了同意的独立意见。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。


   （二）审议通过《关于聘任周卫东先生为公司副总经理的议案》

    因公司运作需要，公司聘任周卫东先生为公司副总经理，任职期限与公司第
二届董事会任期一致（简历详见附件）。
    具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于变更部分高级管理
人员及证券事务代表的公告》（公告编号：2019-068）。
    独立董事发表了同意的独立意见。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。


   （三）审议通过《关于聘任徐宁先生为公司董事会秘书的议案》

    因工作调整原因，向雪梅女士申请辞去公司董事会秘书职务，但仍继续担任
公司副总经理、财务总监、董事及董事会相关专门委员会职务。公司董事会同意
聘任徐宁先生为公司董事会秘书，任职期限与公司第二届董事会任期一致（简历
详见附件）。
    具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于变更部分高级管理
人员及证券事务代表的公告》（公告编号：2019-068）。
    独立董事发表了同意的独立意见。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。


   （四）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

    因工作调整原因，徐宁先生辞去公司证券事务代表职务。公司董事会同意聘
任周贤子女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任职期限与公司
第二届董事会任期一致（简历详见附件）。
    具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于变更部分高级管理
人员及证券事务代表的公告》（公告编号：2019-068）。
   表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。


三、备查文件：
  《昆山科森科技股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议》


   特此公告。


                                              昆山科森科技股份有限公司
                                                               董 事 会
                                                     2019 年 11 月 14 日
附件（简历）
    TAN CHAI HAU 先生：新加坡国籍，1974 年出生，硕士学历。1999 年 12
月至 2007 年 2 月，任 Hi-P International Limited 运营总监；2007 年 3 月至 2009
年 3 月，任 Desco Technologies Co., Ltd.业务发展副总裁；2009 年 3 月至 2019 年
4 月，任 Hi-P International Limited 业务发展高级副总裁。与公司或公司控股股东、
实际控制人及持有公司 5%以上的股东不存在关联关系，未持有公司股票，未受
过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
    周卫东 先生：汉族，1969 年出生，无境外永久居留权，本科学历。1996
年 12 月至 2005 年 7 月，统合实业（上海）有限公司工程项目部经理；2005 年 8
月至 2010 年 10 月任赫比国际有限公司高级副总裁；2010 年 11 月至 2019 年 8
月任上海沅永实业有限公司总经理。与公司或公司控股股东、实际控制人及持有
公司 5%以上的股东不存在关联关系，未持有公司股票，未受过中国证监会及其
他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
    徐宁 先生：汉族，1987 年出生，无境外永久居留权，本科学历。2010 年 3
月至 2013 年 6 月任山西高科耐火材料股份有限公司法务、证券事务代表；2013 年
7 月至 2014 年 1 月任昆山科森科技有限公司法务、证券事务代表；2014 年 2 月
至今任公司证券事务代表。与公司或公司控股股东、实际控制人及持有公司 5
%以上的股东不存在关联关系，未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关
部门的处罚和证券交易所惩戒。
    周贤子 女士：汉族，1993 年出生，无境外永久居留权，硕士学历。2017
年 5 月至今任公司证券事务专员。与公司或公司控股股东、实际控制人及持有公
司 5%以上的股东不存在关联关系，未持有公司股票，未受过中国证监会及其他
有关部门的处罚和证券交易所惩戒。