证券代码：603626               证券简称：科森科技       公告编号：2020-002

                    昆山科森科技股份有限公司
             2020 年第一次临时股东大会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：


   本次会议是否有否决议案：无


一、      会议召开和出席情况



(一)      股东大会召开的时间：2020 年 1 月 21 日


(二)      股东大会召开的地点：江苏省昆山市开发区新星南路 155 号昆山科森科

   技股份有限公司行政楼一楼会议室


(三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：


1、出席会议的股东和代理人人数                                          8

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                 166,824,531

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
                                                                 37.9898
份总数的比例（%）



(四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。


       本次股东大会采取现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式召开。会
议由公司董事会提议召开，并由公司董事长徐金根先生主持。本次股东大会的召
集、召开和表决方式符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的
规定。


(五)     公司董事、监事和董事会秘书的出席情况


1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书出席了本次会议；高管列席本次会议。


二、     议案审议情况



(一)     非累积投票议案


1、 议案名称：《关于<昆山科森科技股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划

   （草案）>及其摘要的议案》

   审议结果：通过

表决情况：

   股东类型                    同意                    反对                  弃权

                        票数      比例（%）      票数         比例    票数          比例

                                                             （%）                （%）

       A股        166,824,531         100.0000    0          0.0000    0        0.0000



2、 议案名称：《关于<昆山科森科技股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划

   实施考核管理办法>的议案》

   审议结果：通过

表决情况：

  股东类型                同意                        反对                 弃权
                    票数          比例（%）   票数          比例        票数          比例

                                                            （%）                     （%）

       A股       166,824,531      100.0000     0           0.0000        0        0.0000




3、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2019 年限制性股票激励

      计划有关事项的议案》

   审议结果：通过

表决情况：

  股东类型                 同意                      反对                      弃权

                    票数          比例（%）   票数          比例        票数          比例

                                                            （%）                     （%）

       A股       166,824,531      100.0000     0           0.0000        0        0.0000




(二)     涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

                                       同意             反对                  弃权
议案
             议案名称                                     比例                  比例
序号                            票数     比例（%） 票数                   票数
                                                          （%）                 （%）
         《关于<昆山科森
         科技股份有限公
         司 2019 年限制性
  1                            627,968   100.0000      0       0.0000        0        0.0000
         股票激励计划（草
         案）>及其摘要的
         议案》
         《关于<昆山科森
         科技股份有限公
         司 2019 年限制性
  2                            627,968   100.0000      0       0.0000        0        0.0000
         股票激励计划实
         施考核管理办法>
         的议案》
          《关于提请股东
          大会授权董事会
          办理公司 2019 年
  3                          627,968   100.0000   0    0.0000    0    0.0000
          限制性股票激励
          计划有关事项的
          议案》



(三)      关于议案表决的有关情况说明


       议案 1、议案 2、议案 3 为特别决议议案，已获得参与现场和网络投票的
有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权总数 2/3 以上表决通过。


三、      律师见证情况



1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：张东晓、褚逸凡

2、 律师见证结论意见：


       本所律师认为，昆山科森科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会的
召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性
文件及《公司章程》的有关规定；召集人资格、出席会议人员的资格合法有效；
会议表决程序、表决结果合法、有效。


四、      备查文件目录



1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；


2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；



                                                  昆山科森科技股份有限公司
                                                          2020 年 1 月 22 日