清源科技（厦门）股份有限公司
2017年第三次临时股东大会
会议资料
603628
2017年4月
清源科技（厦门）股份有限公司
2017 年第三次临时股东大会议程
一、 会议时间：2017 年 04 月 06 日 14:30
网络投票时间：2017 年 04 月 06 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台
的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即
9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平
台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、 会议地点：清源科技（厦门）股份有限公司 2 楼墨尔本会议
室
三、 主持人：Hong Daniel
四、 会议议程：
（一） 主持人报告现场参会人数、代表股数，介绍会议出席人员，
介绍律师事务所及见证律师。
（二） 主持人提议监票人、计票人与记录人；
（三） 股东逐条审议议案：
1 关于全资子公司清源易捷（厦门）新能源工程有限公司
为母公司提供担保的议案
2 关于公司投资建设光伏电站项目的议案
（四）与会股东及股东代表对各项议案投票表决
（五）监票人、计票人统计表决情况
（六）主持人宣布表决结果
（七）签署、宣读股东大会决议
（八）见证律师宣读法律意见书
（九）出席会议的董事、监事、高级管理人员签署会议记录、 决
议
（十）主持人宣布会议结束
议案一：关于全资子公司清源易捷（厦门）新能源工程有限公司为母公司提供
担保的议案
各位股东：
清源科技（厦门）股份有限公司（以下简称“公司”）拟向中国民生银行股
份有限公司厦门分行（以下简称“授信银行”）申请最高不超过 6,000 万元综合
授信，公司全资子公司清源易捷（厦门）新能源工程有限公司（以下简称“清源
易捷）为公司上述贷款提供担保
1、 该额度项下的具体授信品种及额度分配、授信的期限、具体授信业务的利率、
费率等条件由公司与授信银行协商确定。
2、 保证方式：清源易捷为公司上述授信额度提供连带责任担保。
3、 保证范围：相关最高额保证合同约定的最高主债权本金及其他应付款项，包
括利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、实现债权和担保权利的费用（包
括但不限于诉讼费、律师费、差旅费等）和所有其他应付合理费用
以上议案提请各位股东审议。
2017 年 4 月
议案三：关于公司投资建设光伏电站项目的议案
各位股东：
一、对外投资概述
（一）对外投资基本情况
为充分利用太阳能资源，进一步提升公司新能源产业的核心竞争力，清源科
技（厦门）股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）及公司控股子公司
清源海西（厦门）新能源投资有限公司（以下简称“清源海西”）、全资子公司
清源易捷（厦门）新能源工程有限公司（以下简称“清源易捷”）成立共计 7
个项目公司，并以项目公司为主体投资建设光伏电站项目共计 44 个，总装机容
量 179.90MW。
（二）董事会审议情况
2017 年 3 月 20 日，公司第二届董事会第二十八次会议审议通过了《关于公
司投资建设光伏电站项目的公告》，本项议案尚需提交公司 2017 年第三次临时
股东大会审议。该议案中涉及的相关光伏电站开发建设项目均已取得所在辖区地
方政府的备案。
本议案未构成关联交易，也不属于重大资产重组事项。
二、投资主体的基本情况
（一）南安市新科阳新能源有限公司
公司名称：南安市新科阳新能源有限公司
法定代表人：洪欣
注册资本：2000.00 万人民币
成立日期：2016 年 12 月 23 日
住所：福建省泉州市南安市水头镇厦盛街 166 号 4 层
经营范围：电力销售；太阳能电站的运营；太阳能电站相关设备及零配件的
销售；太阳能电站及其应用系统的设计、咨询、安装、施工服务。（依法须经批
准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
该公司系本公司全资成立的项目公司。该公司成立是为了建设、运营光伏电
站，尚未实现营业收入。
（二）南安市中品阳新能源有限公司
公司名称：南安市中品阳新能源有限公司
法定代表人：洪欣
注册资本：2000.00 万人民币
成立日期：2016 年 12 月 23 日
住所：福建省泉州市南安市水头镇厦盛街 166 号 4 层
经营范围：电力销售；太阳能电站的运营；太阳能电站相关设备及零配件的
销售；太阳能电站及其应用系统的设计、咨询、安装、施工服务。（依法须经批
准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
该公司系本公司全资成立的项目公司。该公司成立是为了建设、运营光伏电
站，尚未实现营业收入。
（三）南安市中威阳新能源有限公司
公司名称：南安市中威阳新能源有限公司
法定代表人：洪欣
注册资本：2000.00 万人民币
成立日期：2016 年 12 月 23 日
住所：福建省泉州市南安市水头镇厦盛街 166 号 4 层
经营范围：电力销售；太阳能电站的运营；太阳能电站相关设备及零配件的
销售；太阳能电站及其应用系统的设计、咨询、安装、施工服务。（依法须经批
准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
该公司系本公司全资成立的项目公司。该公司成立是为了建设、运营光伏电
站，尚未实现营业收入。
（四）泉州中清阳新能源有限公司
公司名称：泉州中清阳新能源有限公司
法定代表人：王志成
注册资本：2000.00 万人民币
成立日期：2016 年 12 月 20 日
住所：福建省泉州市南安市水头镇厦盛街 166 号 1-5 层
经营范围：电力销售；太阳能电站的运营；太阳能电站相关设备及零配件的
销售；太阳能电站及其应用系统的设计、咨询、安装、施工服务。（依法须经批
准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
该公司系本公司全资成立的项目公司。该公司成立是为了建设、运营光伏电
站，尚未实现营业收入。
（五）丰县清阳新能源有限公司
公司名称：丰县清阳新能源有限公司
法定代表人：王志成
注册资本：100.00 万
成立日期：2016 年 12 月 13 日
住所：丰县经济开发区高新技术产业园科技孵化器
经营范围：太阳能电站及其应用系统的设计、咨询、安装、施工服务；太阳
能电站的运营；太阳能电站相关设备及零配件的销售；电力供应。（依法须经批
准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
该公司系本公司全资成立的项目公司。该公司成立是为了建设、运营光伏电
站，尚未实现营业收入。
（六）清源海阳（厦门）新能源有限公司
公司名称：清源海阳（厦门）新能源有限公司
法定代表人：王小明
注册资本：800.00 万人民币
成立日期：2014 年 08 月 20 日
住所：厦门火炬高新区创业园诚业楼 102A 室
经营范围：电力供应；电气安装；电气设备修理；电气设备批发；其他机械
设备及电子产品批发；太阳能光伏系统施工。
该公司系清源海西全部出资成立的项目公司。该公司成立是为了建设、运营
光伏电站。截至 2016 年 9 月 30 日，该公司总资产为 1,201.76 万元，净资产为
989.62 万元，2016 年 1 月－9 月净利润为 74.70 万元。
（七）中卫市闽阳新能源有限公司
公司名称：中卫市闽阳新能源有限公司
法定代表人：洪文沛
注册资本：100.00 万
成立日期：2016 年 12 月 23 日
住所：中卫市沙坡头区柔远乡刘台村宁夏虹桥有机食品有限公司办公楼 101
经营范围：电力销售、太阳能电站项目建设及维护、太阳能电站设计、安装、
施工服务（以企业资质等级许可的业务范围为准）；太阳能光伏产品销售。
该公司系清源易捷全部出资成立的项目公司。该公司成立是为了建设、运营
光伏电站，尚未实现营业收入。
三、投资项目的基本情况
（一）国家分布式电站电价补贴政策
2014 年 9 月 2 日国家能源局发布《关于进一步落实分布式光伏发电有关政
策的通知》（国能新能[2014]406 号）规定，“利用建筑屋顶及附属场地建设的分
布式光伏发电项目，在项目备案时可选择“自发自用、余电上网”或“全额上网”
中的一种模式。“全额上网”项目的全部发电量由电网企业按照当地光伏电站标
杆上网电价收购。”
2015 年 12 月，《国家发展改革委关于完善陆上风电光伏发电上网标杆电价
政策的通知》，确定 2016 年标杆电价为一类地区为 0.8 元/千瓦时，二类地区为
0.88 元/千瓦时，三类地区（含福建地区）为 0.98 元/千瓦时。
2016 年 12 月国家发展改革委员会颁布《国家发展改革委关于调整新能源标
杆上网电价的通知》2016 年【2729】号文，对光伏电站标杆上网电价进行调整，
2017 年 1 月 1 日以后建设的电站，一类地区为 0.65 元/千瓦时，二类地区为 0.75
元/千瓦时，三类地区（含福建地区）为 0.85 元/千瓦时；（2017 年以前备案并纳
入以前年份财政补贴规模管理的光伏发电项目，若能实现 2017 年 6 月 30 日以前
投运，执行 2016 年的电价），分布式光伏发电的电量补贴政策不变（指“自发自
用”的部分的补贴政策）。
备案及投运时间 “自发自用”部分 “余电上网”部分及“全额
上网”
2017 年 以 前 备 案 且 在 每千瓦时 0.42 元（含 按照当地燃煤机组标杆上网
2017 年 6 月 30 日以前投 税） 电价收购（福建地区为 0.98
运的 元/千瓦时）
2017 年 1 月 1 日后备案或 每千瓦时 0.42 元（含 按照当地燃煤机组标杆上网
2017 年 1 月 1 日前备案但 税） 电价收购（福建地区为 0.85
未在 2017 年 6 月 30 日以 元/千瓦时）
前投运的
（二）地方分布式电站电价补贴政策
福建地区未出台省级分布式电价补贴政策。
（二）基本情况
预计年均
装机容量 总投资（万
序号 项目公司 名称 地点 资金来源 发电量
（MW） 元）
（万度）
福建南安市新辉煌石材有限公司 4MWP 屋顶分布 发行绿色公司债、自
1 4 南安水头 3,000 筹 400
式光伏发电项目
福建南安市新三星石业有限公司 2MWP 屋顶分布 发行绿色公司债、自
2 2 南安水头 1,500 200
式光伏发电项目 筹
福建三翔实业有限公司（二期）4MWP 屋顶分布式 发行绿色公司债、自
3 南安市新 4 南安水头 3,000 400
光伏发电项目 筹
科阳新能
源有限公
司 福建南安市新艺发石材有限公司 2MWP 屋顶分布 发行绿色公司债、自
4 2 南安水头 1,500 200
式光伏发电项目 筹
福建省南安市闽南第一荒料市场有限公司（一期） 发行绿色公司债、自
5 5 南安水头 3,750 500
5MWP 屋顶分布式光伏发电项目 筹
福建省南安市闽南第一荒料市场有限公司（二期） 自筹
6 5 南安水头 3,000 478
5MWP 屋顶分布式光伏发电项目
福建省东升石业股份有限公司（一期）6MWP 屋顶 发行绿色公司债、自
7 6 南安水头 4,500 600
分布式光伏发电项目 筹
福建省东升石业股份有限公司（二期）6MWP 屋顶 自筹
8 6 南安水头 3,600 573.60
分布式光伏发电项目
福建南安市中联石材有限公司 2MWP 屋顶分布式 发行绿色公司债、自
9 2 南安石井 1,500 200
光伏发电项目 筹
泉州明晟石业有限公司 3MWP 屋顶分布式光伏发 发行绿色公司债、自
10 3 南安水头 2,250 300
电项目 筹
福建三骏实业有限公司 3MWP 屋顶分布式光伏发 发行绿色公司债、自
11 3 南安水头 2,250 300
电项目 筹
福建省南安市嘉丰石业有限公司 2MWP 屋顶分布 发行绿色公司债、自
12 2 南安水头 1,500 200
式光伏发电项目 筹
福建南安市勋达石材有限公司 4MWP 屋顶分布式 发行绿色公司债、自
13 4 南安水头 3,000 400
光伏发电项目 筹
福建群辉投资有限公司 6MWP 屋顶分布式光伏发 自筹
14 6 南安水头 3,600 573.60
电项目
福建泉州连天红钢结构有限公司 3MWP 屋顶分布 发行绿色公司债、自
15 3 南安水头 2,250 300
式光伏发电项目 筹
福建泉州市新福光石业有限公司 2MWP 屋顶分布 自筹
16 2 南安石井 1,200 191.20
式光伏发电项目
福建省益佳石业发展有限公司 2MWP 屋顶分布式 自筹
17 2 南安石井 1,200 191.20
光伏发电项目
福建省泉州鑫华发石业有限公司 3MWP 屋顶分布 发行绿色公司债、自
18 3 南安水头 2,250 300
式光伏发电项目 筹
南安建明石业有限公司 3MWP 屋顶分布式光伏发 发行绿色公司债、自
19 3 南安石井 2,250 300
电项目 筹
福建三利石业有限公司 5MWP 屋顶分布式光伏发 发行绿色公司债、自
20 南安市中 5 南安石井 3,750 500
电项目 筹
品阳新能
源有限公
福建省南安市巨轮机械有限公司 2MWP 屋顶分布 发行绿色公司债、自
21 司 2 南安石井 1,500 200
式光伏发电项目 筹
福建南安市光明机械有限公司 5MWP 屋顶分布式 发行绿色公司债、自
22 5 南安水头 3,750 500
光伏发电项目 筹
福建省南安市远达石材有限公司（一期）4MWP 自筹
23 4 南安水头 2,400 382.40
屋顶分布式光伏发电项目
泉州市澳盛石材市场有限公司（一期）6MWP 屋顶 发行绿色公司债、自
24 6 南安水头 4,500 600
分布式光伏发电项目 筹
泉州市澳盛石材市场有限公司（二期）6MWP 屋顶 自筹
25 6 南安水头 3,600 573.60
分布式光伏发电项目
万隆石业（福建）有限公司 6MWP 屋顶分布式光 自筹
26 6 南安水头 3,600 573.60
伏发电项目
福建万隆建材有限公司 2MWP 屋顶分布式光伏发 发行绿色公司债、自
27 2 南安水头 1,500 200
电项目 筹
福建省泉州丰庆钢结构有限公司 5MWP 屋顶分布 发行绿色公司债、自
28 5 南安水头 3,750 500
式光伏发电项目 筹
尚衡实业发展有限公司 2MWP 屋顶分布式光伏发 自筹
29 2 南安水头 1,200 191.20
电项目
南安市奥力石业有限公司 6MWP 屋顶分布式光伏 发行绿色公司债、自
30 南安市中 6 南安官桥 4,500 600
发电项目 筹
威阳新能
源有限公
宗艺石材发展有限公司 6MWP 屋顶分布式光伏发 发行绿色公司债、自
31 司 6 南安官桥 4,500 600
电项目 筹
福建省凯天石业股份有限公司 6MWP 屋顶分布式 发行绿色公司债、自
32 6 南安官桥 4,500 600
光伏发电项目 筹
福建省南安市泉隆石业有限公司 4MWP 屋顶分布 发行绿色公司债、自
33 4 南安官桥 3,000 400
式光伏发电项目 筹
福建南美机械有限公司/福建宏茂科技有限公司 发行绿色公司债、自
34 4 南安东田 3,000 400
4MWP 屋顶分布式光伏发电项目 筹
福建海丝石业有限公司（一期）4MWP 屋顶分布式 发行绿色公司债、自
35 4 南安石井 3,000 400
光伏发电项目 筹
福建海丝石业有限公司（二期）4MWP 屋顶分布式 发行绿色公司债、自
36 4 南安石井 3,000 400
泉州中清 光伏发电项目 筹
阳新能源
有限公司 海西石材交易中心有限公司（一期）6MWP 屋顶分 发行绿色公司债、自
37 6 南安水头 4,500 600
布式光伏发电项目 筹
海西石材交易中心有限公司（二期）6MWP 屋顶分 发行绿色公司债、自
38 6 南安水头 4,500 600
布式光伏发电项目 筹
江苏省福丰纺织有限公司（二期）4MWP 屋顶分布 发行绿色公司债、自
39 4 江苏丰县 2,694 378
式光伏发电项目 筹
丰县清阳
江苏省福丰纺织有限公司（一期）5MWP 屋顶分布 发行绿色公司债、自
40 新能源有 5 江苏丰县 3,368 473
式光伏发电项目 筹
限公司
丰县高新技术创业园有限公司 5.9MWP 屋顶分布 发行绿色公司债、自
41 5.9 江苏丰县 4,248 547.82
式光伏发电项目 筹
厦门金龙汽车物流有限公司（二期）2.5MWP 屋顶 发行绿色公司债、自
42 清源海阳 2.5 厦门 1,875 250
分布式光伏发电项目 筹
（厦门）新
能源有限
厦门金龙汽车物流有限公司（一期）4.5MWP 屋顶 发行绿色公司债、自
43 公司 4.5 厦门 3,375 450
分布式光伏发电项目 筹
中卫市闽 发行绿色公司债、自
宁夏虹桥有机食品有限公司 2MWP 屋顶分布式光
44 阳新能源 2 宁夏中卫 1,600 筹 235
伏发电项目
有限公司
合计 179.90 128,310 17,762.22
清源科技（厦门）股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会会议资料
以上议案提请各位股东审议。
2017 年 4 月