证券代码：603628       证券简称：清源股份      公告编号：2017-042



                     清源科技（厦门）股份有限公司
                 第二届董事会第三十次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    清源科技（厦门）股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第二届董事
会第三十次会议于 2017 年 4 月 24 日以现场加通讯方式召开。会议应出席董事 7
人，实际出席会议董事 7 人，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由公司
董事长 Hong Daniel 先生主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公
司法》和《公司章程》的规定，所形成的决议合法有效。经与会董事审议和投票
表决，会议决议如下：

    一、审议通过《关于调整绿色公司债券募集资金投资项目的议案》

    由于市场环境发生变化、部分光伏电站项目的实际建设条件不满足、业主方
取消建设等原因，本着公司利益最大化以及保护资者利益等原则，公司拟对发行
绿色公司债券募集资金用于的35个光伏电站项目进行调整，绿色公司债券的其他
发行条件不变。调整后发行绿色公司债券募集资金投入的光伏电站项目的具体情
况详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《关于调整绿色公司债券募集资金
投资项目的公告》。

    表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

    二、审议通过《关于绿色公司债券募集资金管理制度的议案》

    表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

    上述议案具体内容详见公司刊载在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上
海证券报》、 证券日报》、 证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
上的公告。
特此公告。

             清源科技（厦门）股份有限公司董事会

                         二〇一七年四月二十四日