证券代码：603628          证券简称：清源股份          公告编号：2018-011


                   清源科技（厦门）股份有限公司
                 第三届监事会第二次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    清源科技（厦门）股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第三届监
事会第二次会议于 2018 年 3 月 5 日以现场方式召开。会议应出席监事 3 人，实
际出席会议监事 3 人。会议由公司监事会主席王志成先生主持。会议的召集和召
开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，所形成的决议合
法有效。经与会监事审议和投票表决，会议决议如下：
    一、审议通过《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金用于偿
还银行贷款及永久补充流动资金的议案》

    经审核，监事会认为：公司“清源科技园区项目”募投项目已经建设完成，
使用节余募集资金用于偿还银行贷款及永久补充流动资金有助于提高募集资金
使用效率，改善公司资金状况，降低公司的财务费用和短期偿债压力，提升公司
盈利水平。本次节余募集资金的使用计划符合《上海证券交易所股票上市规则》、
《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定，审批程序合法有效，
不存在损害公司及股东利益的情形，全体监事一致同意该事项。

    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

    上述议案具体内容详见公司刊载在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海
证券报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的公告。

    特此公告。

                                     清源科技（厦门）股份有限公司监事会

                                                      二〇一八年三月六日