清源科技（厦门）股份有限公司               2018 年第二次临时股东大会会议资料




     清源科技（厦门）股份有限公司
           2018年第二次临时股东大会
                               会议资料


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                               2018年5月
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                     清源科技（厦门）股份有限公司

                     2018 年第二次临时股东大会议程

    一、 会议时间：2018 年 5 月 25 日 14:30

            网络投票时间：2018 年 5 月 25 日

            采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台

            的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即

            9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平

            台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

    二、 会议地点：清源科技（厦门）股份有限公司 2 楼墨尔本会议

            室

    三、 主持人：Hong Daniel

    四、 会议议程：

    （一） 主持人报告现场参会人数、代表股数，介绍会议出席人员，

    介绍律师事务所及见证律师。

    （二） 主持人提议监票人、计票人与记录人；

    （三）股东逐条审议议案：
                 1      关于为全资子公司清源易捷（厦门）新能源工程有限公司
                        向银行申请授信提供担保的议案
                 2      关于公司及全资子公司清源易捷（厦门）新能源工程有限
                        公司向银行申请授信并互相提供担保的议案
                 3      关于为境外全资子公司清源国际（香港）有限公司向银行
                        申请贸易融资授信提供担保的议案
                 4      关于为境外全资子公司清源国际（香港）有限公司申请贷
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                        款提供担保的议案

  （四）与会股东及股东代表对各项议案投票表决

   （五）监票人、计票人统计表决情况

   （六）主持人宣布表决结果

   （七）签署、宣读股东大会决议

   （八）见证律师宣读法律意见书

   （九）出席会议的董事、监事、高级管理人员签署会议记录、 决

议

   （十）主持人宣布会议结束
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议案一：关于为全资子公司清源易捷（厦门）新能源工程有限公司向

                         银行申请授信提供担保的议案

   各位股东：
     清源科技（厦门）股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司清源易捷
（厦门）新能源工程有限公司（以下简称“清源易捷”）拟向招商银行股份有限
公司厦门分行（以下简称“授信银行”）申请总额度最高不超过人民币 4,800 万
元的综合授信，公司为清源易捷申请上述授信提供担保：
     1. 该额度项下的具体授信品种及额度分配、授信的期限、具体授信业务的
         利率、费率等条件由公司与授信银行协商确定

     2. 保证方式：公司为清源易捷申请的上述授信额度提供连带责任担保

     3. 保证范围：由公司与授信银行通过合同进行约定


     以上议案提请各位股东审议。



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议案二：关于公司及全资子公司清源易捷（厦门）新能源工程有限公

                  司向银行申请授信并互相提供担保的议案

     各位股东：

     为满足公司经营发展需要，公司及全资子公司清源易捷（厦门）新能源工程
有限公司（以下简称“清源易捷”）拟向中国民生银行股份公司厦门分行（以下
简称“授信银行”）申请总额度最高不超过 6,000 万元综合授信，其中公司最大
限额使用 6,000 万元，清源易捷最大限额使用 3,000 万元，公司及清源易捷为上
述授信互相提供担保：

     1. 该额度项下的具体授信品种及额度分配、授信的期限、具体授信业务的
         利率、费率等条件由公司与授信银行协商确定

     2. 保证方式：公司及清源易捷为申请的上述授信额度互相提供连带责任担
         保

     3. 保证范围：由公司与授信银行通过合同进行约定

     以上议案提请各位股东审议。



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议案三：关于为境外全资子公司清源国际（香港）有限公司向银行申

                        请贸易融资授信提供担保的议案

     各位股东：
     因全资子公司清源国际（香港）有限公司（以下简称“清源香港”）业务发
展需要，公司拟为清源香港向香港上海汇丰银行有限公司（以下简称“授信银行”）
申请不超过 300 万美元贸易融资授信额度提供连带责任担保，并提供融资额三分
之一的担保金（该笔担保金可在协议签署六个月后向授信银行申请取消），该授
信额度一年内可循环使用，单笔融资期限 90 天。担保的主要内容如下：

    1. 担保方式：连带责任担保、保证金

    2. 担保金额：不超过 300 万美元

    3. 担保期限：一年内可循环使用，单笔融资期限 90 天

    4. 保证范围：由公司与授信银行通过合同进行约定

     以上议案提请各位股东审议。



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议案四：关于为境外全资子公司清源国际（香港）有限公司申请贷款

                               提供担保的议案

     各位股东：

     因全资子公司清源香港业务发展需要，公司拟为清源香港向集友银行有限公
司福州分行申请贷款提供存单质押担保，担保总额不超过人民币 1 亿元，担保期
限为两年。担保的主要内容如下：

     1. 担保方式：存单质押担保

     2. 担保金额：不超过人民币 1 亿元

     3. 担保期限：两年

     4. 保证范围：由公司与授信银行通过合同进行约定

     以上议案提请各位股东审议。



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