清源科技（厦门）股份有限公司                2019 年第四次临时股东大会会议资料




     清源科技（厦门）股份有限公司
           2019年第四次临时股东大会
                               会议资料


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                               2019年11月
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                     清源科技（厦门）股份有限公司

                     2019 年第四次临时股东大会议程

    一、 会议时间：2019 年 11 月 14 日 14:30

            网络投票时间：2019 年 11 月 14 日

            采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台

            的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即

            9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平

            台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

    二、 会议地点：清源科技（厦门）股份有限公司 2 楼墨尔本会议

            室

    三、 主持人：Hong Daniel

    四、 会议议程：

    （一） 主持人报告现场参会人数、代表股数，介绍会议出席人员，

    介绍律师事务所及见证律师。

    （二） 主持人提议监票人、计票人与记录人；

    （三）股东逐条审议议案：
                 1      关于计提信用减值损失的议案
                 2      关于公司及全资子公司向银行申请授信并互相提供担保的
                        议案

  （四）与会股东及股东代表对各项议案投票表决

   （五）监票人、计票人统计表决情况

   （六）主持人宣布表决结果
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   （七）签署、宣读股东大会决议

   （八）见证律师宣读法律意见书

   （九）出席会议的董事、监事、高级管理人员签署会议记录、 决

议

   （十）主持人宣布会议结束
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                   议案一：关于计提信用减值损失的议案

   各位股东：

     为客观反映公司财务状况和经营成果，公司按照《企业会计准则》及公司会
计政策等相关规定，结合公司持有的金融资产风险特征变化情况，对 2019 年第
三季度存在减值迹象的金融资产计提信用减值损失。

     公司 2019 年第三季度计提信用减值损失的资产项目为应收账款和其他应收
款，共计提信用减值损失 27,198,420.94 元；本次计提信用减值损失将减少合并
报表利润总额 27,198,420.94 元。

     以上议案提请各位股东审议。



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                                                               2019 年 11 月
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议案二：关于公司及全资子公司向银行申请授信并互相提供担保的议

                                   案


     各位股东：

     公司及全资子公司清源易捷（厦门）新能源工程有限公司（以下简称“清源
易捷”）、清源光电（天津）有限公司（以下简称“清源光电”）拟向上海浦东发
展银行股份有限公司厦门分行及天津分行（以下简称“授信银行”）申请总额度
最高不超过人民币 10,000 万元的综合授信，其中公司申请额度不超过人民币
5,000 万元，清源易捷申请额度不超过人民币 3,000 万元，清源光电申请额度不
超过人民币 2,000 万。公司为清源易捷及清源光电的上述授信提供担保，清源易
捷为公司的上述授信提供担保。担保协议的主要内容如下：

     1、担保方式：连带责任担保

     2、担保金额：不超过人民币 10,000 万元综合授信额度

     3、担保期限：相关合同约定的债务履行期限届满之次日一年

     4、保证范围：由公司与授信银行通过合同进行约定

     以上议案提请各位股东审议。



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