证券代码：603628          证券简称：清源股份        公告编号：2019-052



                     清源科技（厦门）股份有限公司
                 第三届董事会第十五次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    清源科技（厦门）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五
次会议于 2019 年 11 月 13 日以现场加通讯方式召开。会议应出席董事 7 人，实
际出席会议董事 7 人，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长
Hong Daniel 先生主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》
和《公司章程》的规定，所形成的决议合法有效。经与会董事审议和投票表决，
会议决议如下：

一、审议通过《关于为控股子公司包头市固新能光伏发电有限公司向银行申请
授信提供担保的议案》

    为满足控股子公司日常经营发展及资金需要，公司控股子公司包头市固新能
光伏发电有限公司（以下简称“包头固新能”）拟向中国农业发展银行固阳支行
申请最高不超过人民币 9,500 万元综合授信。
    公司为包头固新能上述授信提供担保，期限为相关合同约定的债务履行期限
届满之次日起两年。

    表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。该议案尚需提交公司股东大会审
议通过。

    上述议案具体内容详见公司刊载在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海
证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的公告。

    特此公告。

                                     清源科技（厦门）股份有限公司董事会

                                                 二〇一九年十一月十四日