证券代码：603630      证券简称：拉芳家化   公告编号：2017-011

                           拉芳家化股份有限公司
   关于 2017 年第三次临时股东大会增加临时提案的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




一、     股东大会有关情况



1. 股东大会类型和届次：

2017 年第三次临时股东大会

2. 股东大会召开日期：2017 年 4 月 24 日


3. 股权登记日


       股份类别       股票代码       股票简称          股权登记日
         Ａ股             603630     拉芳家化           2017/4/17



二、     增加临时提案的情况说明



1. 提案人：吴桂谦


2. 提案程序说明


    公司已于 2017 年 4 月 7 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有
30.21%股份的股东吴桂谦，在 2017 年 4 月 12 日提出临时提案并书面提交股东大
会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公
告。
3. 临时提案的具体内容


       鉴于公司已根据《国家食品药品监督管理总局关于化妆品生产许可有关事项
的公告》（2015 年第 265 号）及《总局关于做好化妆品生产许可有关工作的通知》
（食药监药化监[2015]265 号）办理原《全国工业产品生产许可证》、《化妆品生
产企业卫生许可证》换证为《化妆品生产许可证》的换证手续，提议公司将原经
营范围“生产洗发护发用品、美容护肤化妆品（具体按卫生许可证核准的范围）
（卫生许可证有效期至 2017 年 4 月 8 日）；家庭清洁用品及其他日用化学产品（涉
及行业许可管理的，按国家有关规定办理）。”中的“（具体按卫生许可证核准的
范围）（卫生许可证有效期至 2017 年 4 月 8 日）”删除，修改后公司经营范围变
更为“生产洗发护发用品、美容护肤化妆品；家庭清洁用品及其他日用化学产品
（涉及行业许可管理的，按国家有关规定办理）。”上述经营范围最终以工商行政
主管部门核定的为准。
       同时，就上述经营范围变更事宜相应修改公司章程，具体如下：
       《章程》第十三条修改前：
       第十三条经依法登记，公司经营范围是：生产洗发护发用品、美容护肤化妆
品（具体按卫生许可证核准的范围）（卫生许可证有效期至 2017 年 4 月 8 日）；
家庭清洁用品及其他日用化学产品（涉及行业许可管理的，按国家有关规定办理）。
       《章程》第十三条修改后：
       第十三条 经依法登记，公司经营范围是：生产洗发护发用品、美容护肤化
妆品；家庭清洁用品及其他日用化学产品（涉及行业许可管理的，按国家有关规
定办理）。


三、      除了上述增加临时提案外，于 2017 年 4 月 7 日公告的原股东大会通知


   事项不变。



四、      增加临时提案后股东大会的有关情况。



(一)      现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2017 年 4 月 24 日 10 点 00 分
召开地点：汕头市龙湖区万吉工业区龙江路 13 号拉芳大厦会议室


(二)      网络投票的系统、起止日期和投票时间。


网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2017 年 4 月 24 日
至 2017 年 4 月 24 日
       采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


(三)      股权登记日


    原通知的股东大会股权登记日不变。


(四)      股东大会议案和投票股东类型


                                                           投票股东类型
序号                      议案名称
                                                             A 股股东
非累积投票议案
1       审议《关于公司注册资本变更并办理工商变更                √
        登记事宜的议案》
2       审议《关于修改<公司章程>并办理工商变更登                √
        记事宜的议案》
3       审议《关于变更公司经营范围并修改公司章程                √
        的议案》

1、 各议案已披露的时间和披露媒体
   本次决议的第 1、2 项议案已经公司第二届董事会 2017 年第一次临时会议审
   议通过，相关决议已于 2017 年 4 月 6 日在《上海证券报》、中国证券报》、《证
   券日报》、《证券时报》和上海证券交易所官方网站 （www.sse.com.cn）予以
   披露；第 3 项议案为此次新增临时提案。

2、 特别决议议案：第 1 项、第 2 项和第 3 项
3、 对中小投资者单独计票的议案：无

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
    应回避表决的关联股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无


特此公告。


                                         拉芳家化股份有限公司董事会
                                                   2017 年 4 月 14 日


   报备文件
（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容