证券代码：603630                    证券简称：拉芳家化               公告编号：2019 - 044

                               拉芳家化股份有限公司
                      第三届监事会第五次会议决议的公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真

实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



   一、监事会会议召开情况

    拉芳家化股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会议于 2019 年 8 月 28
日以现场结合通讯方式在汕头市龙湖区万吉工业区龙江路 13 号公司会议室召开。会议通知于
2019 年 8 月 16 日送达。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由监事会主席林如斌先
生主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，本次
会议审议并通过了以下事项：

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《关于公司 2019 年半年度报告全文及摘要的议案》

    表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    经审核，监事会认为：董事会审议《关于公司 2019 年半年度报告全文及摘要的议案》的程
序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际
情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    公司 2019 年半年度报告及摘要详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。同时公司 2019
年半年度报告摘要刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》。

    2、审议通过《关于公司 2019 年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

    表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    监事会认为：报告期内，公司严格按照各项法律、法规，管理和使用募集资金，公司董事
会出具的《2019 年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》对募集资金的存放与实
际使用描述均与实际情况相符。公司募集资金使用和监管执行情况良好，不存在未及时、真实、
准确、完整披露募集资金使用的情况，募集资金管理亦不存在违规情形。
    《2019 年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见公司指定信息披露媒体
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

    3、审议通过《关于监事辞职暨补选监事的议案》。

    表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    公司第三届监事会股东代表监事陈纯女士因工作变动原因，向公司监事会申请辞去股东代
表监事职务，辞职后其不再担任公司任何职务。为保证公司监事会的正常运作，根据《上海证
券交易所股票上市规则（2019 年修订）》及《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件对监
事候选人提名的规定，同意提名陈贤鹰先生（简历详见附件）为公司第三届监事会股东代表监
事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

    本议案尚需股东大会审议通过。

    《关于监事辞职暨补选监事的公告》详见指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

    三、备查文件

    第三届监事会第五次会议决议




    特此公告。




                                                       拉芳家化股份有限公司监事会

                                                                     2019 年 8 月 29 日
附件

                                  陈贤鹰简历

    陈贤鹰，1973 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。曾任职于广东熊猫日化用品有
限公司，历任中国印刷及设备器材工业协会标签印刷分会“模内标签印刷专业委员会”副主任，
环球包装贸易出版《环球标签》编委，中国印刷科学技术研究所《包装财智》编委，科印传媒
《标签技术》编委，美狮传媒《包装经理人》编委。荣获“首届中国模内贴标应用大奖”，2015
年度荣获中国十佳包装设计师，2017 年广东省十佳优秀（品牌）设计师，荣获“2013 年度广东
省十大杰出职业经理人”，“2013 年度中国杰出经理人”，获得“PM 注册高级职业经理人”，
现任广东省新的社会阶层人士联合会理事、汕头市新的社会阶层人士联合会监事，广东省职业
经理人协会理事，汕头市职业经理人协会副会长，汕头大学商学院 MBA 企业导师，汕头大学
创业中心创业导师，韩山师范学院经济与管理学院企业导师，汕头市青年博士联合会企业家顾
问执行委员。2001 年起加入本公司，现任公司总裁办主任，2018 年 10 月起担任广东德博生物
科技有限公司监事。

    陈贤鹰最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉
嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形； 陈贤鹰与公司及持
有公司 5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理
人员不存在关联关系，未持有公司股票，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票
上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的要求。