证券代码：603630               证券简称：拉芳家化             公告编号：2020 – 012

                             拉芳家化股份有限公司
                   第三届董事会第九次会议决议的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况

    拉芳家化股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议于 2020 年 3 月
20 日以现场结合通讯方式在汕头市龙湖区万吉工业区龙江路 13 号公司会议室召开。会议通
知于 2020 年 3 月 16 日送达。本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，会议由董事长吴桂谦
先生主持，公司监事和高管人员列席会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》
和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了以下事项：

    二、董事会会议审议情况

   1、关于变更部分募集资金用途的议案

    表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    为适应日化行业市场环境的变化，同意将公司原部分募集资金用途进行变更。

    公司独立董事对该事项发表了独立意见，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

    《关于变更部分募集资金用途的公告》，详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时
报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

   2、关于提请召开公司 2020 年第二次临时股东大会的议案

    表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的通知》，详见《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

    三、备查文件
1、第三届董事会第九次会议决议；

2、独立董事关于变更部分募集资金用途相关事项的独立意见。




特此公告。



                                                 拉芳家化股份有限公司董事会

                                                           2020 年 3 月 21 日