证券代码：603633         证券简称：徕木股份         公告编号：2019-028



                   上海徕木电子股份有限公司
          第四届董事会第十一次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况

    上海徕木电子股份有限公司第四届董事会第九次会议于2019年8月18日以通
讯方式（包括但不限于电话、传真、电子邮件）发出通知，并于2019年8月28日
以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开。会议由董事长主持，应到董事九
名，实到董事九名，监事及高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》
和《公司章程》的规定。
    会议由董事长朱新爱女士主持。


    二、董事会审议情况

   (一)   审议通过《公司2019年半年度报告全文及摘要》
    董事会一致同意《公司2019年半年度报告》、《公司2019年半年度报告摘要》
的各项内容，确认其所载内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    具体内容详见同日披露的《公司2019年半年度报告》、《公司2019年半年度
报告摘要》。
    表决结果：9票赞成， 0票反对， 0票弃权。


   (二)   审议通过《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》
    表决结果：9票赞成， 0票反对， 0票弃权。
    独立董事对此发表了同意的独立意见。
    三、上网公告附件

    1、 经与会董事签字的第四届董事会第十一次会议决议；
    2、 经独立董事签字的《关于第四届董事会第十一次会议相关事项的独立意
见》；




                                             上海徕木电子股份有限公司
                                                         董   事   会
                                                     2019年8月29日