证券代码：603636          证券简称：南威软件       公告编号：2018-010


                        南威软件股份有限公司
       关于为控股子公司银行授信提供担保的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示：
       被担保人名称：福建南威软件有限公司（以下简称“福建南威”），系
       南威软件股份有限公司（以下简称“公司”或“南威软件”）控股子公
       司，公司持有其 80%的股权。
       本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次为控股子公司福建南
       威向商业银行申请综合授信提供连带责任保证，本次担保额度不超过人
       民币 5,000 万元，公司已实际为其提供的担保余额为 2831.44 万元。
       本次担保是否有反担保：否。
       对外担保逾期的累计数量：0


    一、 担保情况概述

     福建南威软件有限公司（以下简称“福建南威”）成立于 2011 年 5 月，注
 册资本 12,500 万元，现南威软件持有福建南威 80%股权。福建南威致力于计算
 机软件开发、智能化系统集成服务、安防工程的设计与施工、信息技术咨询服务
 等领域。
     为满足福建南威的业务发展需要，公司于 2018 年 2 月 8 日召开第三届董事
会第十五次会议，审议通过《关于为控股子公司银行授信提供担保的议案》，在
确保运作规范和风险可控的前提下，福建南威拟向厦门国际银行股份有限公司福
州分行申请综合授信 5,000 万元，公司将为上述综合授信提供总额不超过人民币
5,000 万元的连带责任保证担保，实际担保金额以与银行签订的担保合同为准，
担保期限为 18 个月。

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    本次担保事项表决程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》
和《公司对外担保制度》等有关法律法规规定。本次担保无需提交股东大会审议。

    二、 被担保人基本情况

     1、公司名称：福建南威软件有限公司
     2、注册地址：福建省福州市鼓楼区软件大道 89 号福州软件园 G 区 7 号楼
     3、法定代表人：徐春梅
     4、注册资本：12,500 万人民币
     5、经营范围：计算机软件开发；智能化系统集成服务；安防工程的设计与
 施工；信息技术咨询服务；销售：计算机软硬件及辅助设备、数字电视设备、广
 播电视设备（不含发射设备）；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限
 定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。（以上经营范围涉及许可经营项目
 的，应在取得有关部门的许可后方可经营）
     6、财务状况：截至 2016 年 12 月 31 日（经审计），福建南威的资产总额为
 11,063.23 万元，负债总额为 959.04 万元，资产净额为 10,104.19 万元，营业收入
 为 3,690.88 万元，净利润为 203.38 万元；截至 2017 年 9 月 30 日（未经审计），
 福建南威资产总额为 15,882.39 万元，负债总额为 5,162.75 万元，资产净额为
 10,719.63 万元，营业收入为 4,897.40 万元，净利润为 126.13 万元。
    7、与公司关系：福建南威系公司的控股子公司。

    三、 担保协议的主要内容

     鉴于担保合同将于实际融资时与融资合同一并签署，因此具体担保内容和形
 式以届时签订的相关合同内容为准。公司授权董事长在不超过上述授权范围内签
 署本次担保的有关文件。本次为福建南威提供担保的有效期为自批准之日起至下
 一年度董事会、股东大会审议该事项为止。

     四、董事会意见

     公司董事会认为，福建南威业务情况开展良好，各方面运作正常，公司本次
担保系为满足其业务经营需求，有利于福建南威良性发展，同时符合公司的整体
利益。本次担保风险可控，不会对公司整体经营产生重大影响，董事会一致同意
为福建南威提供担保。
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     公司独立董事认为，公司为福建南威银行授信提供的担保与其日常经营相
关，本次担保事项符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，
不存在损害公司及中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性，不会对公司本
期及未来财务状况、经营成果产生不良影响，同意该项担保议案。

     五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

     截至本公告日，公司为子公司的担保总额为 6,000 万元（不含本次担保），
除此以外，公司及子公司不存在其他对外担保。上述担保总额占公司 2016 年度经
审计净资产的比例为 6.43%，公司不存在逾期担保情况。


    特此公告。




                                            南威软件股份有限公司
                                                     董事会
                                               2018 年 2 月 8 日




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