南威软件股份有限公司独立董事
     关于公司 2018 年度对外担保情况的专项说明
                            及独立意见

    根据《公司法》、《证券法》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公
司对外担保若干问题的通知》以及《公司章程》等相关规定，我们作为南威软件
股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现对公司 2018 年度对外担保
情况进行了认真负责的核查，现作如下专项说明及独立意见：

    一、专项说明

    报告期内，公司对外担保发生总额为54,076,354.78元，其中对控股子公司福
建南威软件有限公司的担保发生额为17,192,700.65元，对参股子公司福建神威系
统集成有限责任公司担保发生额为36,883,654.13元。报告期末实际担保余额为
39,158,312.66元，占公司期末经审计净资产的比例为2.24%
    上述担保均已按照相关法律法规的规定履行了审批程序并进行信息披露。

    二、独立意见

    公司上述对外担保事项符合《公司法》、《关于规范上市公司与关联方资金往
来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通
知》、 上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，不存在违规对外担保的情况，
不存在损害公司及公司股东、特别是中小股东利益的情况。




                                        独立董事：赵小凡、王浩、刘润
                                                     2019 年 4 月 12 日