证券代码：603636            证券简称：南威软件           公告编号：2019-022


                       南威软件股份有限公司
          关于公司 2018 年度利润分配预案的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示：
    ●南威软件股份有限公司（以下简称“公司”）拟以截止 2018 年 12 月 31 日

的总股本 526,684,472 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.2 元（含税），
共计分配现金股利 63,202,136.64 元。剩余未分配利润滚存至下一年度，本次利润
分配不送红股，也不实施资本公积转增股本。
    ●本次利润分配预案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。


    一、2018 年度利润分配预案主要内容

    经福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2018 年度合并范围
内 归 属 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 为 172,523,315.83 元 ， 母 公 司 净 利 润 为
116,166,834.27 元。截至 2018 年 12 月 31 日，母公司可供分配利润为 418,042,293.70
元，母公司的资本公积为 712,443,564.32 元。

    根据《公司章程》和《未来三年分红回报规划》，充分考虑了公司现阶段的
盈利水平、现金流状况、经营发展需要及资金需求等因素，同时能保证股东的合
理回报，公司提议 2018 年利润分配预案为：以截止 2018 年 12 月 31 日的总股本
526,684,472 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.20 元（含税），共计
分配现金股利 63,202,136.64 元。剩余未分配利润滚存至下一年度，本次利润分配
不送红股，也不实施资本公积转增股本。

    二、已履行的相关程序

    （一）董事会意见


                                         1
    2019 年 4 月 12 日，公司第三届董事会第三十三次会议审议通过了《关于公
司 2018 年度利润分配预案的议案》，董事会认为：根据公司目前总体运营情况，
在保证公司健康持续发展的前提下，与公司所有股东共享公司经营成果，符合《上
海证券交易所上市公司现金分红指引》、《公司章程》、《未来三年分红回报规划》
等有关规定。本次利润分配预案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

    （二）独立董事意见
    独立董事认为公司的利润分配预案符合《公司法》和《公司章程》等有关规
定，且充分考虑了公司现阶段的盈利水平、经营发展需要及未来资金需求等因素，
同时能保证股东的合理回报，有利于公司健康、稳定发展。同意公司董事会审议
通过后提交股东大会审议。

    （三）监事会意见
    监事会认为：本次利润分配预案的议案是在保证公司正常经营和长远发展的
前提下，综合考虑公司的经营发展及广大投资者的利益等因素提出的，符合《公
司法》和《公司章程》等相关规定，有利于公司的健康、稳定、可持续发展，审
议程序合法合规，同意本次 2018 年度利润分配预案。


    特此公告。




                                             南威软件股份有限公司
                                                    董事会
                                               2019 年 4 月 12 日




                                    2