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公司公告

南威软件:第三届监事会第二十次会议决议公告2019-04-13  

						证券代码:603636           证券简称:南威软件       公告编号:2019-020


                       南威软件股份有限公司
              第三届监事会第二十次会议决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



       南威软件股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第二十次会议于
2019年4月12日,在福建省泉州市丰海路南威大厦2号楼22楼会议室以现场会议结
合通讯表决的方式召开。本次会议应出席监事3名,实际出席监事3名。本次会议
由监事会主席陈周明先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》
等有关规定。经出席会议监事审议和表决,本次会议形成了以下决议:

       一、审议通过《关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案》

       表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。
       本议案尚需提交股东大会审议。

       二、审议通过《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》

       表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。
       本议案尚需提交股东大会审议。

       三、审议通过《关于公司 2018 年年度报告及其摘要的议案》

       监事会对《关于公司2018年年度报告及其摘要的议案》进行了谨慎审核后认
为:
       1、公司2018年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律法规、《公司章
程》和公司内部管理制度的各项规定,其内容和格式符合中国证监会和上海证券
交易所的各项规定。
       2、公司2018年年度报告及其摘要所披露的信息真实、准确、完整,不存在虚

                                      1
假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带责任。
       3、公司监事会在提出审核意见前,未发现参与年度报告编制和审议的人员有
违反保密规定的行为。
       表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。
       本议案尚需提交股东大会审议。

       四、审议通过《关于公司 2018 年度利润分配预案的议案》

       监事会对《关于公司2018年度利润分配预案的议案》进行了审议,认为:公
司拟定的2018年度利润分配预案符合《公司法》和《公司章程》等有关规定,审
议程序合法合规,同意本次2018年度利润分配预案。
       表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
       本议案尚需提交股东大会审议。

       五、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

       监事会认为:公司及控股子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理是在不
影响公司正常生产经营、有效控制风险的前提下实施的,符合公司和全体股东的
利益,同意公司使用总额度不超过人民币2.5亿元的暂时闲置自有资金进行现金管
理。
       表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。
       本议案尚需提交股东大会审议。

       六、审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》

       监事会认为:公司使用分闲置募集资金临时补充流动资金,有利于公司提高
资金使用效率,降低公司财务费用,不存在变相改变募集资金用途和损害公司股
东利益的情形,其决策程序符合相关法律、法规的规定,同意公司使用部分闲置
募集资金不超过6,000万元临时补充流动资金,使用期限自董事会批准之日起不超
过12个月,到期前足额归还至原募集资金专户。
       表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

       七、审议通过《关于续聘 2019 年度公司财务审计机构和内部控制审计机构》

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    监事会对聘请2019年度公司财务审计机构和内部控制审计机构的事项进行核
查后认为:福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2018年度财务审计
和内部控制审计机构,在提供审计服务的过程中,福建华兴能够遵循独立、客观、
公正的执业准则,实事求是地发表相关审计意见,真实、准确地反映公司的财务
状况和经营成果。监事会同意继续聘请福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)
为公司2019年度财务审计机构和内部控制审计机构。
    表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    八、审议通过《关于公司 2018 年日常关联交易执行情况及 2019 年预计日常
关联交易的议案》

    监事会认为:公司的关联交易符合相关法律法规及制度的规定,属正常的市
场行为,交易行为在市场经济的原则下公平、公开、合理地进行,不会对公司的
独立性构成影响,公司主营业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖,符合公
司及全体股东的利益。关联董事对上述事项已回避表决。
    表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

    九、审议通过《关于公司 2018 年度内部控制评价报告的议案》

    监事会认为:2018年度,公司现有的内控制度涵盖了运营的各层面和各环节,
且内部形成了较为完善的控制制度体系,能够对公司经营管理起到有效控制和监
督作用,促进公司的有序、高效地进行各项经营管理活动。
    表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

    十、审议通过《关于公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告的议案》

    监事会认为:公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告,能够
真实、准确、完整地反映公司2018年的募集资金使用情况,公司募集资金的存放
与使用符合相关法律法规的规定,不存在违规使用募集资金的情形。
    表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

    十一、审议通过《关于会计政策变更的议案》

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    监事会认为:本次会计政策变更是根据财政部相关文件进行的合理变更,其
决策程序符合相关法律、行政法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及全
体股东利益的情形,同意本次会计政策变更。
    表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。


    特此公告。




                                            南威软件股份有限公司
                                                   监事会
                                              2019 年 4 月 12 日




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