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公司公告

南威软件:独立董事关于聘任公司副总经理的独立意见2019-12-11  

						                     南威软件股份有限公司

       独立董事关于聘任公司副总经理的独立意见

    南威软件股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第四十二次会议于

2019 年 12 月 10 日在福建省泉州市丰海路南威大厦 2 号楼 22 楼会议室以现场会

议结合通讯表决的方式召开。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《关于在上

市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》及《公司章程》等

相关规章制度的规定,经审阅姚文宇先生的个人履历、教育背景、工作经历等,

现对《关于聘任公司副总经理的议案》发表独立意见如下:

    我们认为公司本次聘任的高级管理人员具备履行相关职责的要求,任职资格

符合《公司法》、《公司章程》等有关规定;未发现有《公司法》第 146 条规定的

不得担任公司高级管理人员的情形,亦未有被中国证券监督管理委员会确定为市

场禁入者且尚未解除的情形;其提名方式及聘任程序符合《公司法》、《公司章程》

的有关规定。因此,我们同意聘任姚文宇先生为公司副总经理,任期至第三届董

事会届满之日止。




                                            独立董事:赵小凡、王浩、刘润
                                                      2019 年 12 月 10 日