艾迪精密：第二届董事会第九次会议决议公告2017-04-20
证券代码：603638 证券简称：艾迪精密 公告编号：2017-024
烟台艾迪精密机械股份有限公司
第二届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
烟台艾迪精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 4
月 18 日 9 时整在烟台艾迪液压科技有限公司四楼会议室召开第二届
董事会第九次会议；会议通知已于 2017 年 4 月 7 日以书面或电子邮
件方式送达；本次会议应到董事 7 人，实际出席会议 7 人，其中董事
冯晓鸿 1 位以电话表决方式出席会议（董事冯晓鸿身在国外，一位董
事无法出席现场表决会议），公司全体监事列席了本次会议，会议由
董事长宋飞先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国
公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事以现场和电话表决方式审议通过了如下议案：
1、《关于公司 2016 年度总经理工作报告的议案》；
表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
二、审议通过《关于公司 2016 年度董事会工作报告的议案》；
表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
本议案尚需提请公司 2016 年度股东大会予以审议。
三、审议通过《关于公司 2016 年度报告及报告摘要的议案》；
表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
本议案尚需提请公司 2016 年度股东大会予以审议。
具体公告内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、 中
国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的《烟
台艾迪精密机械股份有限公司 2016 年度报告摘要》，在上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的《烟台艾迪精密机械股份有
限公司 2016 年度报告全文》。
四、审议通过《关于公司 2017 年第一季度报告的议案》；
表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
具体公告内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、 中
国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的《关
于公司 2017 年第一季度报告》。
五、审议通过《关于公司 2016 年度财务决算报告的议案》；
表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
本议案尚需提请公司 2016 年度股东大会予以审议。
六、审议通过《关于公司 2016 年度利润分配的议案》；
表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的瑞华审字
[2017]44040012 号的《审计报告》，公司 2016 年度实现净利润
79,394,018.87 元。本报告期末，未分配利润总计 196,238,050.21
元。
根据中国证监会鼓励企业现金分红，给予投资者稳定、合理回报
的指导意见，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的
前提下，为了更好的兼顾股东的即期利益和长远利益，根据《公司法》
及《公司章程》的相关规定，公司拟定的 2016 年度利润分配预案为：
以上市发行后的总股本 176,000,000 股为基数，以未分配利润向全体
股东每 10 股派发现金股利人民币 3.00 元（含税），合计派发现金股
利人民币 52,800,000 元(含税)，不送红股，不进行资本公积转增股本，
剩余未分配利润结转以后年度。
公司独立董事发表了明确同意意见。
本议案尚需提请公司 2016 年度股东大会予以审议。
具体公告内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、 中
国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的《关
于公司 2016 年度利润分配预案的公告》。（公告编号：2017-023）
七、审议通过《关于公司 2017 年度财务预算报告的议案》；
表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
本议案尚需提请公司 2016 年度股东大会予以审议。
八、审议通过《关于公司 2016 年度董事会审计委员会履职情况
报告的议案》；
表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
九、审议通过《关于公司 2017 年度申请贷款额度的议案》；
表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
十、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》；
表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
同意聘任宋鹏为公司副总经理。
公司独立董事发表了明确同意意见。
十一、审议通过《关于调整公司高级管理人员 2017 年度薪酬的
议案》；
表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
十二、审议通过《关于调整公司独立董事 2017 年度薪酬的议案》；
表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
本议案尚需提请公司 2016 年度股东大会予以审议。
十三、审议通过《关于部分募投项目变更实施地点的议案》；
表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
公司为更好的优化生产体系，调整生产布局，整合资源，根据实
际经营情况，拟决定将募投项目“液压破拆属具及液压件建设项目”中
“液压件的建设”实施地点由“山东省烟台市经济技术开发区长江路”
（艾迪精密新厂区，土地使用权证书编号“烟国用（2014）第 50085
号”）变更为“山东省烟台经济技术开发区秦淮河路 189 号”（艾迪精密
原厂区，土地使用权证书编号“烟国用（2012）第 50141 号”）。变更
后，实施主体、募集资金使用量、用途以及实施内容均不变。该实施
地点调整后，公司将在新厂区集中优势研发与制造液压破拆属具等系
列产品；而在公司原厂区将会统一布局液压件生产线，这在很大程度
上将提高生产效率，降低生产成本，形成规模效应，同时便于日常管
理。
公司独立董事、监事会、保荐机构对该项议案发表了明确同意意
见。
具体公告内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、 中
国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的《关
于部分募投项目变更实施地点的公告》。（公告编号：2017-018）
十四、审议通过《关于变更公司经营范围及修订公司章程的议
案》；
表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
为满足公司经营发展的需要，拟对公司经营范围进行变更，同时
修订《公司章程》对应条款。
公司经营范围变更情况：
1、变更前：研究、开发、生产伺服液压技术及相关产品，汽车
关键零部件制造，并销售上述公司自产产品（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动）。
2、变更后：建筑工程用机械设备及属具、液压动力机械及液压
件、切削工具及硬质合金相关产品、机器人及相关产品、液压凿岩机、
汽车关键零部件的研发、生产、销售及技术服务（依法须经批准的项
目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
本议案尚需提请公司2016年度股东大会予以审议。
具体公告内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、 中
国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的《关
于变更公司经营范围及修订公司章程的公告》（公告编号：2017-019）
十五、审议通过《关于聘任公司 2017 年度审计机构的议案》；
表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）能独立完成审计工作，为公
司出具客观、公正的审计报告，公司续聘瑞华会计师事务所（特殊普
通合伙）作为公司 2017 年度的审计机构。
公司独立董事发表了明确同意意见。
本议案尚需提请公司 2016 年度股东大会予以审议。
具体公告内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、 中
国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的《关
于聘任公司 2017 年度审计机构的公告》。（公告编号：2017-020）
十六、审议通过《关于召开公司 2016 年度股东大会的议案》；
同意召开公司 2016 年度股东大会；
表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
具体公告内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、 中
国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的《关
于召开公司 2016 年度股东大会的通知》。（公告编号：2017-026）
十七、审议通过《关于公司 2016 年度独立董事述职报告》
表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
本议案尚需提请公司 2016 年度股东大会予以审议。
具体公告内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上
刊登的《关于公司 2016 年度独立董事述职报告》
特此公告。
烟台艾迪精密机械股份有限公司
董 事 会
2017 年 4 月 20 日
