艾迪精密:2016年度股东大会会议资料2017-04-25
烟台艾迪精密机械股份有限公司
YANTAI EDDIE PRECISION MACHINERY CO.,LTD
2016 年度股东大会
会议资料
中国 烟台
二 0 一七年四月
目 录
一、会议议程 ...............................................................................................1
二、会议须知 ...............................................................................................3
三、会议审议议案 .......................................................................................5
1、《关于公司 2016 年度董事会工作报告的议案》 ...................................................5
2、《关于公司 2016 年度监事会工作报告的议案》 ...................................................9
3、《关于公司 2016 年度独立董事述职报告》 ............................................................11
4、《关于公司 2016 年度报告及报告摘要的议案》 ...................................................17
5、《关于公司 2016 年度财务决算报告的议案》 .........................................................18
6、《关于公司 2016 年度利润分配的议案》 .....................................................................22
7、《关于公司 2017 年度财务预算报告的议案》 .........................................................23
8、《关于调整公司独立董事 2017 年度薪酬的议案》.............................................25
9、《关于变更公司经营范围并修订公司章程的议案》..........................................26
10、《关于聘请公司 2017 年度审计机构的议案》 ......................................................27