烟台艾迪精密机械股份有限公司
 YANTAI EDDIE PRECISION MACHINERY CO.,LTD




  2016 年度股东大会




    会议资料




        中国  烟台
      二 0 一七年四月
                                               目               录


一、会议议程 ...............................................................................................1

二、会议须知 ...............................................................................................3

三、会议审议议案 .......................................................................................5

         1、《关于公司 2016 年度董事会工作报告的议案》 ...................................................5

         2、《关于公司 2016 年度监事会工作报告的议案》 ...................................................9

         3、《关于公司 2016 年度独立董事述职报告》 ............................................................11

         4、《关于公司 2016 年度报告及报告摘要的议案》 ...................................................17

         5、《关于公司 2016 年度财务决算报告的议案》 .........................................................18

         6、《关于公司 2016 年度利润分配的议案》 .....................................................................22

         7、《关于公司 2017 年度财务预算报告的议案》 .........................................................23

         8、《关于调整公司独立董事 2017 年度薪酬的议案》.............................................25

         9、《关于变更公司经营范围并修订公司章程的议案》..........................................26

         10、《关于聘请公司 2017 年度审计机构的议案》 ......................................................27