证券代码：603638       证券简称：艾迪精密    公告编号：2017-032



            烟台艾迪精密机械股份有限公司
           第二届监事会第七次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。


   一、 监事会会议召开情况

   烟台艾迪精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 6

月 16 日 14 时在公司 5#厂房办公区三楼会议室召开第二届监事会第

七次会议；会议通知已于 2017 年 6 月 13 日以书面或电子邮件方式

送达；本次会议应到监事 3 人，实际出席会议 3 人，会议由监事会主

席孙永政先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公

司法》和《公司章程》的有关规定。


   二、监事会会议审议情况

    与会监事以现场表决方式审议通过了如下议案：

    1、《关于公司会计估计变更的议案》；

    表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    表决结果：通过。
    具体公告内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、 中

国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的《关

于公司会计估计变更的公告》（公告编号：2017-033）。

    2、审议通过《关于公司成立计划部和人力资源部的议案》；

    根据公司总体发展战略的需求，为提高公司生产计划有效管理、

综合调配各种生产资源以及增强公司产品交付能力，公司决定成立计

划部；同时，随着公司规模的日益扩大以及人员的增加，为能够充分

保障高素质人才以及专业人才的提供及培养，为公司发展提供强有力

的人才支撑，公司决定将人事部职能从原企管部职能中区分开来，单

独成立人力资源部，负责人员的招聘、培训、薪酬与绩效考核等相关

工作。



    表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    表决结果：通过。




   特此公告。




                                  烟台艾迪精密机械股份有限公司
   监 事 会

2017 年 6 月 17 日