艾迪精密:第二届监事会第八次会议决议公告2017-08-08
证券代码:603638 证券简称:艾迪精密 公告编号:2017-038
烟台艾迪精密机械股份有限公司
第二届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
一、 监事会会议召开情况
烟台艾迪精密机械股份有限公司(以下简称“公司”)于 2017 年 8
月 5 日 14 时在公司 5#厂房办公区三楼会议室召开第二届监事会第八
次会议;会议通知已于 2017 年 8 月 2 日以书面或电子邮件方式送达;
本次会议应到监事 3 人,实际出席会议 3 人,会议由监事会主席孙永
政先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》
和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
与会监事以现场表决方式审议通过了如下议案:
1、《关于公司 2017 年半年度报告的议案》;
表决情况:赞成 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
表决结果:通过。
具体公告内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、 中
国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的《关
于公司 2017 年半年度报告》。
2、公司监事会关于 2017 年半年度报告的书面审核意见的议案》
表决情况:赞成 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
表决结果:通过。
以监事会决议的形式提出的对 2017 年半年度报告的书面审核意
见如下:
1、2017 年半年度报告编制和审议程序符合法律法规、公司章程
和公司内部管理制度的各项规定。
2、2017 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券
交易所的各项规定,所包含的信息从各个方面真实地反映出了公司
2017 年半年度报告的经营管理和财务状况。
3、在提出本意见前,未发现参与 2017 年半年度报告编制和审
议的人员有违反保密规定的行为。
特此公告。
烟台艾迪精密机械股份有限公司
监 事 会
2017 年 8 月 8 日