证券代码：603638      证券简称：艾迪精密     公告编号：2017-040



            烟台艾迪精密机械股份有限公司
         第二届董事会第十二次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况

    烟台艾迪精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 9

月 8 日 10 时整在烟台艾迪液压科技有限公司四楼会议室召开第二届

董事会第十二次会议；会议通知已于 2017 年 9 月 4 日以书面或电子

邮件方式送达；本次会议应到董事 7 人，实际出席会议 7 人，其中董

事冯晓鸿、独立董事李宏宝，2 位以电话表决方式出席会议（董事冯

晓鸿身在国外，独立董事李宏宝工作原因，二位董事无法出席现场表

决会议），公司全体监事列席了本次会议，会议由董事长宋飞先生主

持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司

章程》的有关规定。



    二、董事会会议审议情况

    与会董事以现场和电话表决方式审议通过了如下议案：

    1、《关于 2017 年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告的议案》；

    表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    表决结果：通过。

    具体公告内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、 中

国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的《关

于公司会计估计变更的公告》（公告编号：2017-039）。




    特此公告。



                                 烟台艾迪精密机械股份有限公司

                                           董 事 会

                                        2017 年 9 月 9 日