烟台艾迪精密机械股份有限公司 2017 年度股东大会会议资料
烟台艾迪精密机械股份有限公司
YANTAI EDDIE PRECISION MACHINERY CO.,LTD
2017 年度股东大会
中国 烟台
二 0 一八年五月
烟台艾迪精密机械股份有限公司 2017 年度股东大会会议资料
目 录
一、会议议程 ........................................................................................... - 1 -
二、会议须知 ........................................................................................... - 3 -
三、会议审议议案 .................................................................................... - 5 -
1、《关于公司 2017 年度董事会工作报告的议案》 ......................... - 5 -
2、《关于公司 2017 年度监事会工作报告的议案》 ....................... - 13 -
3、《关于公司 2017 年度独立董事述职报告》 ............................... - 15 -
4、《关于公司 2017 年度报告及报告摘要的议案》 ....................... - 21 -
5、《关于公司 2017 年度财务决算报告的议案》 ........................... - 22 -
6、《关于公司 2017 年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》- 27 -
7、《关于公司 2018 年度财务预算报告的议案》 ........................... - 28 -
8、《关于聘请公司 2018 年度审计机构的议案》 ........................... - 30 -
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一、会议议程
一、会议时间
现场会议：2018 年 5 月 10 日（星期三）14:00；
网络投票：2018 年 5 月 10 日（星期三）采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平
台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、现场会议地点
山东省烟台经济技术开发区长江路 356 号公司 5 号厂房办公区 3 楼会议室。
三、会议主持人
烟台艾迪精密机械股份有限公司董事长 宋飞先生。
四、会议审议事项
1、《关于公司 2017 年度董事会工作报告的议案》；
2、《关于公司 2017 年度监事会工作报告的议案》；
3、《关于公司 2017 年度独立董事述职报告》；
4、《关于公司 2017 年度报告及报告摘要的议案》；
5、《关于公司 2017 年度财务决算报告的议案》；
6、《关于公司 2017 年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》；
7、《关于公司 2018 年度财务预算报告的议案》；
8、《关于聘请公司 2018 年度审计机构的议案》；
五、会议流程
（一）会议开始
1、会议主持人宣布会议开始；
2、会议主持人介绍到会股东及来宾情况、会议须知；
（二）宣读议案
1、宣读股东大会会议议案
（三）审议议案并投票表决
1、股东或股东代表发言、质询；
2、会议主持人、公司董事、监事及其他高级管理人员回答问题；
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3、推选监票人和计票人；
4、股东投票表决；
5、监票人统计表决票和表决结果；
6、监票人代表宣布表决结果。
（四）会议决议
1、宣读股东大会表决决议；
2、律师宣读法律意见书。
（五）会议主持人宣布股东大会结束。
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二、会议须知
为了维护烟台艾迪精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东的合法权益，确保股
东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，特制定本会议须知，请出席股东大会的全体
人员遵照执行：
一、公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及《公司股东大
会议事规则》的规定，认真做好召开本次股东大会的各项工作。
二、公司董事会在本次股东大会的召开过程中，应当认真履行法定职责，维护股东合法权益。
三、公司股东参加本次股东大会，依法享有公司章程规定的各项权利，并认真履行法定义务，
不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。
四、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东合法权益，务必请出席现场大会的股
东（包括股东代表，下同）携带相关证件，提前到达会场登记参会资格并签到。未能提供有效证件
并办理签到的，不得参加现场表决和发言。除出席本次会议的公司股东、董事、监事、高级管理人
员、公司聘请的见证律师、相关工作人员以及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进
入会场。
五、出席大会的股东依法享有发言权、质询权、表决权等股东权利。股东必须遵守会场秩序，
需要发言时接受公司统一安排。大会召开期间，股东事先准备发言的，应当以书面方式向大会会务
组登记；股东临时要求发言的，应当先以书面方式向大会会务组申请，经大会主持人许可后方可进
行。
六、股东在大会上发言，应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要，每位股东发言不得超过 2
次，每次发言时间不超过 5 分钟，发言时应先报股东名称和所持股份数额。主持人可安排公司董事、
监事和其他高级管理人员等回答股东所提问题。对于与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘
密及内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
七、本次股东大会议案的表决采取现场记名投票与网络投票相结合的方式投票表决。本次
股东大会将通过上海证券交易所网络投票系统向本公司的股东提供网络形式的投票平台，本公
司的股东既可参与现场投票，也可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的网络投票系统参
加网络投票。有关投票表决事宜如下：
1、参加本次股东大会议案审议的，为公司于股东大会股权登记日登记在册的股东。该等股
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东可以在网络投票时间内参加网络投票，也可以于会议现场参加投票。
2、参加现场记名投票的各位股东在表决票上填写所拥有的有表决权的股份数并签名。
3、参加现场记名投票的各位股东就每项议案填写表决票，行使表决权。在全部议案宣读
后的审议表决阶段，与会股东可以书面形式就议案内容向会议主席申请提出自己的质询或意见。
4、每个议案的表决意见分为：赞成、反对或弃权。参加现场记名投票的股东请按表决票
的说明填写，未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，
视为“弃权”。
5、全部议案审议表决结束后，本次股东大会工作人员将表决票收回。
6、股东只能选择现场投票和网络投票其中一种表决方式，如同一股份通过现场和网络投票
系统重复进行表决的或同一股份在网络投票系统重复进行表决的，均以第一次表决为准。参加
网络投票的股东既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，
也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。具体操作请见相关投票平台
操作说明。
八、为保证会场秩序，进入会场后，请关闭手机或调至振动状态。除会务组工作人员外，谢绝
录音、拍照或录像。场内请勿大声喧哗。对干扰会场秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法利益的行
为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。
九、股东大会结束后，股东如有任何问题或建议，请与本公司董事会秘书办公室联系。
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三、会议审议议案
1、《关于公司 2017 年度董事会工作报告的议案》
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二 0 一七年度董事会工作报告
各位股东：
2017 年，烟台艾迪精密机械股份有限公司（以下简称 “公司”）董事会严格按照《中华人民
共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）
等法律、法规、规范性文件和《公司章程》等相关规定，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，
认真履行了股东大会赋予的职责，勤勉尽职地开展各项工作，不断规范运作、科学决策，积极推动
公司持续稳定的发展。经过各位同仁的积极努力和有关部门的大力支持，公司董事会在 2017 年度
各项工作开展顺利，促进完善了内控并修改了相应管理制度，使得公司管理水平上了一个新的台阶。
下面我代表董事会作《2017 年度董事会工作报告》，请各位董事审议。
一、报告期内公司总体经营情况
2017 年以来，公司紧紧围绕国家“十三五”规划和“一路一带”倡议积极开拓国内外市场，
公司实现营业收入 64,132.93 万元，同比增长 60.31%；实现营业利润 16,153.13 万元，同比增长
76.07%；实现归属于母公司股东的净利润 13,968.72 万元，同比增长 75.94%；实现扣除非经常性
损益后归属于母公司所有者的净利润 13,655.83 万元，同比增长 74.51%。
报告期内，公司资产总额 97,913.23 万元，比上年末增长 47.6%；负债总额 13,804.20 万元，
比上年降低 12.92%；资产负债率 14.1%，比上年末下降 41%。
二、募集资金使用情况
1、募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
募投项目的资金使用情况，参见“募集资金使用情况对照表”（附表 1）。
2、募投项目先期投入及置换情况
公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资
金使用计划如下：
单位：人民币万元
募集资金
序号 项目名称 投资总额 建设期 备案情况 环评情况
投入额
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烟开发改经
液压破拆属具及 烟 开 城
1 35,085.00 2年 信 [2014]42
液压件建设项目 [2014]21 号
号
液压件生产技术 烟福环表批
烟福改备
2 改造及扩产建设 14,885.00 3年 字 [2014]48
24,629.60 [2014]03 号
项目 号
烟开发改经 烟开环表批
研发中心建设项
3 4,550.00 2年 信 [2014]43 字 [2014]23
目
号 号
合计 54,520.00 —— —— ——
如本次公开发行募集资金不足，资金缺口由公司自筹解决。如本次公开发行募集资金到位时
间与项目资金需求的时间要求不一致，公司可根据实际情况以自筹资金先期投入，募集资金到位后
予以置换。
根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的瑞华核字【2017】44040001 号《专项鉴证报
告》截至 2017 年 2 月 22 日，本公司以自筹资金预先投入上述募集资金投资项目款项计人民币
115,760,446.84 元，具体运用情况如下：
单位：人民币元
截至 2017 年 2 月
募集资金承诺投
序号 项目名称 投资总额 22 日止以自筹资
资总额
金预先投入金额
液压破拆属具及液压件建
1 350,850,000.00 73,588,327.90
设项目
液压件生产技术改造及扩
2 148,850,000.00 42,172,118.94
产建设项目 246,296,000.00
3 研发中心建设项目 45,500,000.00 ---
合计 —— 545,200,000.00 115,760,446.84
公司于 2017 年 3 月 7 日召开公司第二届董事会第八次会议审议通过了《关于用募集资金置换
预先已投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以部分募集资金置换已经预先投入募投项目的自
筹资金合计人民币 115,760,446.84 元。
三、2017 年董事会工作情况
（一）董事会会议召开情况
2017 年，公司第二届董事会共召开了 6 次会议，具体情况如下：
1、公司董事会第二届第八次会议于 2017 年 3 月 7 日召开，会议审议并通过了以下议案：
（1）《关于修订公司章程及办理工商变更登记的议案》
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（2）《关于用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》
2、公司董事会第二届第九次会议于 2017 年 4 月 18 日召开，会议审议并通过了以下议案：
（1）《关于公司 2016 年度总经理工作报告的议案》
（2）《关于公司 2016 年度董事会工作报告的议案》
（3）《关于公司 2016 年度报告及报告摘要的议案》
（4）《关于公司 2017 年第一季度报告的议案》
（5）《关于公司 2016 年度财务决算报告的议案》
（6）《关于公司 2016 年度利润分配的议案》
（7）《关于公司 2017 年度财务预算报告的议案》
（8）《关于公司 2016 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》
（9）《关于公司 2017 年度申请贷款额度的议案》
（10）《关于聘任公司高级管理人员的议案》
（11）《关于调整公司高级管理人员 2017 年度薪酬的议案》
（12）《关于调整公司独立董事 2017 年度薪酬的议案》
（13）《关于部分募投项目变更实施地点的议案》
（14）《关于变更公司经营范围并修订公司章程的议案》
（15）《关于聘任公司 2017 年度审计机构的议案》
（16）《关于召开公司 2016 年度股东大会的议案》
（17）《关于公司 2016 年度独立董事述职报告》
3、公司董事会第二届第十次会议于 2017 年 6 月 16 日召开，会议审议并通过了以下议案：
（1）《关于公司会计估计变更的议案》
（2）《关于公司成立计划部和人力资源部的议案》
4、公司董事会第二届第十一次会议于 2017 年 8 月 7 日召开，会议审议并通过了
《关于 2017 年半年度报告的议案》
5、公司董事会第二届第十二次会议于 2017 年 9 月 8 日召开，会议审议并通过了
《关于 2017 年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
6、公司董事会第二届第十三次会议于 2017 年 10 月 23 日召开，会议审议并通过了
《关于公司 2017 年第三季度报告的议案》
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（二）股东大会会议情况
2017 年，公司共召开了一次股东大会，具体情况如下：
1、2017 年 5 月 10 日召开 2016 年度股东大会，审议并通过了以下议案：
（1）《关于公司 2016 年度董事会工作报告的议案》
（2）《关于公司 2016 年度监事会工作报告的议案》
（3）《关于公司 2016 年度独立董事述职报告》
（4）《关于公司 2016 年度报告及报告摘要的议案》
（5）《关于公司 2016 年度财务决算报告的议案》
（6）《关于公司 2016 年度利润分配的议案》
（7）《关于公司 2017 年度财务预算报告的议案》
（8）《关于调整公司独立董事 2017 年度薪酬的议案》
（9）《关于变更公司经营范围及修订公司章程的议案》
（10）《关于聘请公司 2017 年度审计机构的议案》
四、2018 工作计划
（一）信息披露方面
董事会将继续严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则（2014 年
修订）》等法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》，认真自觉履行信息披露义务，严把信
息披露关，切实提高公司规范运作水平和透明度。
（二）投资者关系管理
2018 年公司董事会将继续高度重视投资者关系管理工作，通过投资者电话、投资者邮箱、投
资者互动平台、现场调研、网上说明会等多种渠道加强与投资者特别是机构投资者的联系和沟通。
合理、妥善地安排机构投资者、新闻媒体等特定对象到公司现场参观、座谈、调研等接待工作，并
切实做好未公开信息的保密。
（三）公司规范化治理方面
2018 年公司将严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则（2014 年
修订）》等法律法规的要求，结合自身实际情况，规范治理架构，以真实完整的信息披露、良好互
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动的投资者关系、严格有效的内部控制和风险控制体系，诚信经营，透明管理，不断完善法人治理
结构，规范公司运作，切实保障全体股东与公司利益最大化。
以上报告，请各位股东予以审议。
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董 事 会
二 0 一八年五月十日
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附件一：
募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额 24,629.60 本年度投入募集资金总额 13,079.09
变更用途的募集资金总额 无
已累计投入募集资金总额 24,629.60
变更用途的募集资金总额比例 不适用
承诺投资项目 已 变 募集资金承 调整后投 截至期末 本年度投 截至期末 截至期末累 截 至 期 项目达 本年度 是否达到预 项 目
更 项 诺投资总额 资总额 承诺投入 入金额 累计投入 计投入金额 末 投 入 到预定 实现的 计效益 可 行
目，含 金额(1) 金额(2) 与承诺投入 进度（%） 可 使 用 效益 性 是
部 分 金额的差额 (4) ＝ 状态日 否 发
变 更 (3)＝(2)-(1) (2)/(1) 期 生 重
（ 如 大 变
有） 化
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项目处于建
液压破拆属具及
无 18,629.60 18,629.60 18,629.60 11,296.30 18,629.60 — 100 2018.06 设期，尚未 否
液压件建设项目
完全达产
液压件生产技术 项目处于建
改造及扩产建设 无 6,000.00 6,000.00 6,000.00 1,782.79 6,000.00 — 100 2018.06 设期，尚未 否
项目 完全达产
项目旨在提升公司整
体的研发能力和竞争
研发中心建设项
无 — — — — — — — 2019.06 力，促进公司整体经营 否
目
效益的提升，无法单独
核算效益。
合计 — 24,629.60 24,629.60 24,629.60 13,079.09 24,629.60 — — — — —
研发中心建设项目因本次公开发行募集资金不足，公司根据项目轻重缓急程度决定，本
未达到计划进度原因（分具体募投项目）
项目资金缺口由公司自筹解决，不再使用募集资金建设。
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项目可行性发生重大变化的情况说明 报告期内无
公司于 2017 年 3 月 7 日召开公司第二届董事会第八次会议审议通过了《关于用募集资
金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以部分募集资金置换已经预先
投入募投项目的自筹资金合计人民币 115,760,446.84 元。瑞华会计师事务所（特殊普
募集资金投资项目先期投入及置换情况
通合伙）于 2017 年 2 月 24 日出具的瑞华核字【2017】44040001 号《关于烟台艾迪
精密机械股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》。
截止 2017 年 12 月 31 日，置换已完成。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 报告期内无
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 报告期内无
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 报告期内无
募集资金结余的金额及形成原因 结余 15.78 元
募集资金其他使用情况 报告期内无
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2、《关于公司 2017 年度监事会工作报告的议案》
烟台艾迪精密机械股份有限公司
2017 年度监事会工作报告
各位股东：
2017 年，监事会按照《公司法》和《公司章程》赋予的监督职责，不断加强工作作风建设，
积极探索改进工作方法，严格履行财务和经营监督职责。现将年度工作报告如下：
一、监事会年度的工作情况
监事会严格依照《公司法》规定的监事会职权行事，掌握和了解国家政策，履行好自己的职责，
真正做到配合、协调。随着公司的发展和壮大，不断完善整体工作，把监事会职权落到实处，杜绝
各类违法违规问题的发生，促进艾迪公司和谐、快速、健康的发展。
1、坚持定期会议制度，加强内部工作协调。2017 年监事会通过列席公司董事会议和生产经
营会议，对公司财务、经营管理和公司内部控制中存在的问题及时提出改进意见，同时在监
事会内部逐步完善工作机制，针对董事会决策贯彻落实和公司财务、经营风险进行评估和深
入研究。
2、加强日常监督，开展工作检查。2017 年度参加了公司定期的库存盘点，并与相关部门数
据和结实抽查核对，加强进销存、产销存和投入产出平衡分析，保证公司物资完整和帐实相
符。
二、监事会对公司2017年度工作评价
2017 年是工程机械市场蓬勃发展的一年，公司把握住了这难得的市场好机会，实现业绩的大
幅增长。在董事长大战略指导下，牢牢地抓住了与挖机主机厂商的配套合作，在维护老客户和开发
新客户方面都有很大的突破。
三、监事会对公司未来发展的建议
公司要一直保持国内领先、快速和健康发展，一定要做好以下几方面：
1、随着工程机械市场的持续火爆，相信 2018 年度我们公司销售业绩会上一个新的台阶。应
收款管理还是重中之重，在保证不增加新的不良应收款的前提下，持续不断的催收前期应收
款。
2、对 2017 年度国内销售数据分析，和与挖机主机厂的 2018 年度销售预算和规划，2018 年
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度适配 7 吨以下挖机的小型破碎锤和适配 35 吨以上挖机的大型锤，销量会成倍增加。
3、2018 年属具和管路会持续大幅增长，其中管路生产一直是公司销售瓶颈。希望 2018 年管
路生产部门能合理调配人力资源，加大设备投入，保质保量满足销售需要。希望属具部门能
加大目前成熟属具的品生产数量，并不断推陈出新研发和生产出更多类别和型号的属具，满
足客户不断增加的属具需求。
四、2018 年监事会工作要点
1、持续改进和完善监事会工作机制和运行机制。按照《公司章程》完善公司各项制度，加
强与董事会工作沟通，坚持以财务监督为核心，确保公司财产的保值和增值。
2、坚持定期对主要部门生产经营和资产管理状况、成本控制管理、财务规范化建设进行检
查的制度，及时掌握公司生产经营状况，掌握公司执行相关法律和遵守公司章程、董事
会决议的情况。
3、加强日常监督管理，完善监事会信息系统，不定期对主管人员履职情况进行检查，对其
经营管理业绩进行评价。
4、加强监事会自身建设。加强会计、审计、法律、金融专业知识方面的学习，不断提供监
督检查技能，加强职业道德建设，维护股东利益。
以上报告，请各位股东予以审议。
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监 事 会
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3、《关于公司 2017 年度独立董事述职报告》
烟台艾迪精密机械股份有限公司
独立董事2017年度述职报告
各位股东：
报告期内,作为烟台艾迪精密机械股份有限公司(以下简称"公司″)的独立董事,我们遵照《关
于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、 《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、
《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》、《上
海证券交易所上市公司董事选任与行为指引》等相关法律法规及业务规则,以及《公司章程》、《公司
独立董事工作细则》的规定, 本着维护公司及全体股东利益的原则,忠实動勉履行职责,审慎行使独
立董事权利,持续关注公司关联交易、对外担保、募集资金使用、内部控制等重要事项, 积极出席公
司股东大会、 董事会及各专业委员会会议, 认真审议议案并发表独立意见, 充分发挥了我们的独立
性和专业性, 切实维护了公司、股东,特别是中小股东的合法权益。现将我们在2017年度履行职责的
情况报告如下:
一、独立董事的基本情况
报告期内,公司董事会由7名董事组成,其中包括3名独立董事。李宏宝先生、 杨希勇先生、 钟
秀国先生为公司董事会独立董事 。
1、个人工作履历、专业背景以及兼职情况
李宏宝：中国国籍，无境外居留权，大学本科。1984年8月至1989年12月任天津工程机械研究
院第二研究室助理工程师；1989年12月至1997年1月任天津工程机械研究院检测中心工程师、检验室
主任；1997年1月至2009年11月任天津工程机械研究院标准检测技术研究所高级工程师、技术负责人；
2009年11月至今任中国工程机械工业协会挖掘机械分会秘书长，现任公司独立董事。
杨希勇：中国国籍，无境外居留权，大学本科。1990年8月至1994年8月在烟台轴承仪器厂工作；
1994年8月至2004年1月任山东鲁石律师事务所律师；2004年2月至今任山东三和德通律师事务所主任。
现任公司独立董事。
钟秀国：中国国籍，无境外居留权，大学本科。1989年7月至1998年4月任山东省烟台粮食学校
教师；1998年4月至2000年1月就职于烟台开发区会计师事务所；2000年1月至2004年1月任山东北海
会计师事务所有限公司验资部部长；2004年1月至2009年7月任山东北海会计师事务所有限公司审计
部长、董事；2009年7月至2012年7月任山东北海会计师事务所有限公司所长、主任会计师；2012年7
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月至今任山东北海会计师事务所有限公司副所长。现任公司独立董事。
2、 是否存在影响独立性的情况说明
我们未在公司担任除独立董事以外的任何职务, 也未在公司主要股东担任任何职务,与公司以
及公司主要股东之间不存在妨碍我们进行独立、 客观判断的关系,不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职情况
1、出席股东大会、董事会会议及表决情况
报告期内,公司共召开一次股东大会、六次董事会会议、七次董事会专门委员会会议, 独立董
事出席情况如下:
本年应参加 亲自出席次 以通讯方次 委托出席次 是否连续两次未亲
姓名 缺席次数
董事会次数 数 数 数 自参加会议
李宏宝 6 1 5 0 0 否
杨希勇 6 5 1 0 0 否
钟秀国 6 5 1 0 0 否
会议召开前, 我们通过多种渠道和方式对相关议案和材料进行认真审核, 依据自己的专业知
识和能力做出独立判断, 客观、 公正地对相关重大事项提出自己的独立意见, 为董事会的科学决策
发挥积极作用 。 报告期内, 公司董事会审议事项的提议程序、 决策权限、 表决程序、 回避事宜
等均符合公司相关内部控制制度 。 报告期内, 我们对公司各项议案均投了赞成票, 无反对、 弃权
的情形。
2、日常工作及现场考察的情况
日常工作中,我们积极履行独立董事职责,通过电话、邮件、短信、微信等多种途径, 与公司其
他董事、 高级管理人员及保持密切联系, 主动了解公司最新经营情况和重大事项的进展, 充分发挥
独立董事的专业知识和独立作用, 向公司提出建设性的意见和建议。我们还积极关注公司微信平台,
关注报纸、网络等有关媒体关于公司的相关报道, 及时向公司了解相关信息, 切实维护公司和全体
股东的利益。
报告期内, 我们利用参加董事会议、 股东大会等机会, 对公司生产经营状况及募投项目实施
基地等进行了现场考察。 在此过程中, 我们与公司管理层进行了沟通交流, 听取了公司高管和相关
部门负责人有关公司经营状况、 财务情况和规范运作情况的汇报, 并提出了意见和建议。
3、 公司配合独立董事工作的情况
报告期内, 公司认真做好相关会议组织工作, 及时传递文件材料和汇报公司有关经营情况,
为独立董事履行职责提供必要的工作条件, 对我们的工作给予了积极的支持和配合, 不存在妨碍独
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烟台艾迪精密机械股份有限公司 2017 年度股东大会会议资料
立董事职责履行的情况 。
4、 年报期间工作情况按照上海证券交易所 《独立董事年度报告期间工作指引》 , 我们参与
了公司2017年年报编制期间各个阶段的工作, 做好公司与年审会计师的沟通、 监督和核査工作 。
针对年度财务报告审计工作, 我们与公司财务部门、 年审会计师分别进行了有效沟通, 确定年报审
计计划和审计程序 。 听取了经理层关于公司生产经营和规范运作情况的汇报。
三、 募集资金的存放和使用情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准烟台艾迪精密机械股份有限
公司首次公开发行股票的批复》（证监许可【2016】3168号）核准，烟台艾迪精密机械股份有限公
司（以下简称“公司”）向社会首次公开发行人民币普通股（A股）4,400万股，每股发行价格为人
民币6.58元，募集资金总额人民币289,520,000.00元,扣除承销费用（含税）人民币30,000,000.0
0元，已缴入募集资金为人民币259,520,000.00元，扣除其他发行费用（含税）人民币13,224,000.
00元后实际募集资金净额人民币246,296,000.00元。上述募集资金已于2017年01月16日全部到账，
经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了《验资报告》（瑞华验字【2017】44040002
号）。
经核査,我们认为: 《验资报告》,真实、客观地反映了2017年度公司募集资金的存放情况,
不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏;符合中国证监会、上交所关于上市公司募集资金存放和
使用的相关规定, 不存在违规存放募集资金的行为, 不存在改变或变相改变募集资金投向和损害
股东利益的情况 。
四、 高级管理人员提名以及薪酬情况
2017 年 4 月 18 日召开的第二届董事会第九次会议审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的
议案》和《关于公司高级管理人员 2017 年度薪酬的议案》及《关于公司独立董事 2017 年度薪酬的
议案》我们发表了如下意见:
1、经审阅宋鹏的个人履历，未发现有《公司法》第一百四十七条规定之情形，未受过中国证
监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在其他不得担任上市公司高级管理人员之情
形；公司第二届董事会第九次会议所聘任人员资格符合《公司章程》及监管部门关于公司相关管理
人员任职资格的有关规定；
2、相关人员的提名、聘任程序符合《公司章程》等有关规定；
3、经了解相关人员的教育背景、工作经历和身体状况，能够胜任公司相应岗位的职责要求，有利
于公司的发展。
我们同意董事会聘任宋鹏先生出任公司副总经理。
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4、经公司董事会薪酬与考核委员会召开会议提出《关于公司高级管理人员2017年度薪酬的议
案》及《关于公司独立董事2017年度薪酬的议案》，并提交公司第二届董事会第九次会议审议，审
议通过后《关于公司独立董事2017年度薪酬的议案》提交股东大会审议，决策程序符合公司《公司
法》、《公司章程》的规定。
5、公司高级管理人员的薪酬实行年薪制。薪酬与任务指标、绩效考核相联系，体现了对高级
管理人员的激励与约束作用。有助于调动高级管理人员工作积极性和创造性，提高公司的经营管理
水平，促进公司经济效益的持续增长。公司制定的独立董事薪酬方案是结合公司的实际经营情况及
行业、地区的发展水平制定的，有利于调动公司独立董事人员的工作积极性、激励独立董事人员忠
于职守、勤勉尽责，不存在损害公司及股东利益的情形。
我们同意《关于公司高级管理人员 2017 年度薪酬的议案》及《关于公司独立董事 2017 年度薪
酬的议案》，并同意在该议案获董事会审议通过后《关于公司独立董事 2017 年度薪酬的议案》提
交股东大会审议。
五、 聘任或者更换会计师事务所情况
报告期内,公司续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙) 为公司2017年度审计机构。
经核査, 我们认为: 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)具有从事证券等相关业务的资格,在审
计过程中能够恪守独立、客观、公正原则,对公司提供的会计报表及相关资料进行独立、客观、公
正、谨慎的审计,具备为众多上市公司提供审计服务的经验与能力, 能够满足公司2017年度财务报
告审计工作的要求 。 我们同意上述续聘事宜,同意经董事会审议通过后将该议案提交公司2016年
年度股东大会审议。
六、 现金分红及其他投资者回报情况
公司2016年年度股东大会审议批准公司2016年度利润分配方案为: 以上市发行后的总股本
176,000,000股为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金股利人民币3.00元（含税），合计
派发现金股利人民币52,800,000元(含税)，不送红股，不进行资本公积转增股本，剩余未分配利润
结转以后年度。 该利润分配方案已于2017年6月8日实施完毕。
我们认为:该利润分配预案符合《公司章程》中规定的利润分配规定,且充分考虑了公司现阶段
的经营发展需要、 盈利水平、 资金需求及现金流状况等因素, 不存在损害股东特别是中小股东利
益的情况, 同时也有利于公司的稳健发展 。
七、公司及股东承诺履行情况
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经核査,我们认为:报告期内,公司按照证监会《上市公司监管指引第4号一 上市公司实际控制
人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》、 《关于进一步做好上市公司实际控制人、
股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行监管工作的通知》要求,严格履行各项承诺,未出现
公司、控股股东、实际控制人违反关联交易、 同业竞争相关承诺的情况。
八、 信息披露的执行情况
经核査,我们认为:报告期内,公司能够严格按照中国证监会的相关要求及《上海证券交易所股
票上市规则》、 《公司信息披露管理制度》等相关规定,积极主动适应监管转型和分行业监管改革,
以投资者需求为导向, 在指定的信息披露媒体和网站,真实、准确、完整、及时地披露有关信息。
报告期内,公司编制、发布上市发行的相关公告及临时公告, 未出现信息披露重大差错、 重大信息
遗漏等情况。
九、 内部控制的执行情况
根据《企业内部控制基本规范》、 《企业内部控制配套指引》、 《证券公司治理准则》、 《证
券公司内部控制指引》、 《上海证券交易所上市公司内部控制指引》及《公司章程》等相关规定,
作为公司独立董事, 2017年度内,我们继续督促公司相关部门, 全面开-展内部控制的建设、 执行
与评价工作, 稳步推进公司内部控制规范体系不断完善。 同时, 通过对公司内部控制情况的了解
和调查, 我们认为:公司2017年度的内控机制运作情况良好,相关规章制度、业务操作流程能够符合
有关法律法规的规定和公司的实际情况, 并得到有效执行, 达到公司内部控制的目标, 在内部控
制设计或执行方面无重大缺陷。同时, 公司的内部控制能够涵盖公司层面和业务层面的各个环节,
建立了在对象上涵盖公司决策层、管理层和全体员工,在层次上涵盖企业所有营运环境、营运活动,
在流程上渗透到决策、执行、监督、评价等各环节的健全的内控体系,总体上保证了公司资产的安
全、 完整以及经营管理活动的正常进行 。
十、 董事会以及下属专门委员会的运作情况
报告期内,公司第二屆董事会下设的战略委员会、审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员
会四个专门委员会根据公司实际情况, 按照各自的工作细则, 对职责权限内的事项分别进行了审
议, 促进了董事会规范运作和科学决策 。
十一、其他重要事项
2017年度,我们未提议召开临时股东大会、董事会;未向股东征集股东大会的投票权; 未独立聘
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请外部审计机构和咨询机构 。同时, 除上述签署的独立董事意见外, 我们还审阅了公司2017年年
度各期财务报告, 并签署了各定期报告的书面确认意见 。
十二、总体评价
2017年度,作为公司独立董事,我们根据《公司法》、 《公司章程》、 《公司独立董事工作制
度》及有关法律、法规及制度的规定,保持自身独立性,忠实履行职责, 充分发挥我们的专业知识及
独立作用, 维护了公司及全体股东的合法权益 。
2018年, 我们将持续按照相关法律法规对独立董事的规定和要求, 動勉尽责地履行职责,促进
公司规范运作,维护公司及广大投资者的合法权益。同时,我们将进一步发挥业务专长,为公司经营
发展建言献策,助力公司董事会科学决策, 促进公司稳健发展。
以上报告，请各位股东予以审议。
独立董事： 李宏宝、杨希勇、钟秀国
2018年5月10日
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4、《关于公司 2017 年度报告及报告摘要的议案》
关于公司 2017 年度报告及报告摘要的议案
各位股东：
根据《中华人民共和国证券法》第 68 条的规定、中国证监会《公开发行证券的公司信息披
露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》（2017 年修订）和《上海证券交易所股票
上市规则》（2014 年修订）等有关规定的相关要求，公司编制的 2017 年年度报告及报告摘要已编
制完成，公司 2017 年度报告全文及年度报告摘要已经公司第二届董事会第十四次会议审议通过，
具体内容请详见 2018 年 4 月 20 日刊登在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)上的公司
2017 年度报告全文及报告摘要和刊登在中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报上的公司
2017 年度报告摘要。
现提交本次股东大会，请各位股东予以审议。
烟台艾迪精密机械股份有限公司
董 事 会
2018 年 5 月 10 日
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5、《关于公司 2017 年度财务决算报告的议案》
烟台艾迪精密机械股份有限公司
2017 年度财务决算报告
各位股东：
2017 年度，公司管理团队围绕董事会制定的年度经营目标， 通过公司管理层和员工的不懈努力，
在机械行业普遍向好的情况下，公司经营业绩大幅度增长。公司资产财务状况良好，财务报表已经瑞
华会计师事务所（特殊普通合伙）审计， 并出具了标准无保留意见的《审计报告》， 现将公司 2017
年度财务决算情况报告如下：
一、公司财务报告情况
1、主要财务数据
项目 2017 年度 2016 年度 本年比上年增减
400,060,859.8
营业收入（元） 641,329,293.31 60.31%
8
营业利润（元） 161,531,253.71 91,743,649.00 76.07%
利润总额（元） 162,907,420.65 93,052,376.63 75.07%
归属于上市公司股东的净利润（元） 139,687,208.00 79,394,018.87 75.94%
经营活动产生的现金流量净额（元） 122,953,535.32 70,965,283.14 73.26%
基本每股收益（元/股） 0.81 0.60 35.10%
加权平均净资产收益率 18.10% 17.13% 0.97
项目 2017 年末 2016 年末 本年末比上年末增减
663,352,344.5
资产总额（元） 979,132,301.37 47.60%
9
158,519,558.4
负债总额（元） 138,042,019.00 -12.92%
1
504,832,786.1
归属于上市公司股东的所有者 841,090,282.37 66.61%
8
归属于上市公司股东的每股净资产 4.78 3.82 25.13%
主要数据说明：
2017 年度公司实现营业收入 64,132.93 万元，同比增长 60.31%；实现利润总额 16,290.74 万元，
同比增长 75.07%；实现归属于母公司所有者的净利润 13,968.72 万元，同比增长 75.94%；经营活动
产生的现金流量净额 12,295.35 万元，同比增长 73.26%。
二、财务状况、经营成果和现金流量情况分析表
1、资产情况
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2017 年末 2016 年末
项目 同比变动
金额 比例 金额 比例
流动资产合计 363,615,151.48 37.14% 262,014,480.57 39.50% 38.78%
非流动资产合计 615,517,149.89 62.86% 401,337,864.02 60.50% 53.37%
总资产合计 979,132,301.37 100.00% 663,352,344.59 100.00% 47.60%
主要数据说明：
2017 年末公司总资产额为 97,913.23 万元，比上年末上升 31,578.00 万元，上升比例为 47.60%。
其中流动资产年末余额为 36,361.52 万元，占总资产的 37.14%，比上年末上升额为 10,160.07 万
元，上升比例为 38.78%。其中货币资金、应收票据、应收账款、存货年末余额较年初上增长较大，
主要系因公司的销售增加所导致的增长。其中非流动资产年末余额为 61,551.71 万元，占总资产的
62.86%，比上年末上升额为 21,417.93 万元，上升比例为 53.37%。其中固定资产、在建工程年末
余额增长较大，主要系因新工厂基建项目开工和部分厂房完工结转固定资产及购入设备所致。
2、负债情况
2017 年末 2016 年末 同比变
项目
金额 比例 金额 比例 动
流动负债合计 116,060,584.56 84.08% 137,528,106.71 86.76% -15.61%
非流动负债合计 21,981,434.44 15.92% 20,991,451.70 13.24% 4.72%
总负债合计 138,042,019.00 100.00% 158,519,558.41 100.00% -12.92%
主要数据说明
2017 年末公司总负债额为 13,804.20 万元，比上年末下降 2,047.75 万元，下降比例为 12.92%。
其中流动负债年末余额为 11,606.06 万元，占总负债的 84.08%，比上年末下降额为 2,146.75 万元，
下降比例为 15.61%。其中短期借款余额下降 5800 万元，主要系公司 17 年销售增加，回款金额增
大，且我公司置换部分募集资金，资金充足，偿还部分短期借款;非流动负债变动差不大。
3、归属于母公司所有者权益情况
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
股本 132,000,000.00 44,000,000.00 176,000,000.00
资本公积 149,664,871.95 204,520,641.51 354,185,513.46
专项储备 7,502,646.97 849,646.68 8,352,293.65
盈余公积 19,427,217.05 8,016,065.39 27,443,282.44
未分配利润 196,238,050.21 78,871,142.61 275,109,192.82
股东权益 504,832,786.18 336,257,496.19 841,090,282.37
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烟台艾迪精密机械股份有限公司 2017 年度股东大会会议资料
主要数据说明
2017 年末公司归属于母公司所有者权益额为 84,109.03 万元，比上年末上升 33,625.75 万元，
上升比例为 66.61%，增减额为本年度公司上市募集资金导致的股本、资本公积增加和净利润、专
项储备及利润分配带来的变动。
4、经营业绩情况
项 目 2017 年度 2016 年度 同比变动
营业收入（元） 641,329,293.31 400,060,859.88 60.31%
营业利润（元） 161,531,253.71 91,743,649.00 76.07%
利润总额（元） 162,907,420.65 93,052,376.63 75.07%
归属于上市公司股东净利润 139,687,208.00 79,394,018.87 75.94%
主要数据说明
2017 年度公司营业收入为 64,132.93 万元，比上年同期的 40,006.09 万元上升 24,126.84 万
元，上升比例为 60.31%。2017 年度公司营业利润为 16,153.13 万元，比上年同期上升 6,978.76
万元，上升比例为 76.07%，公司的营业利润增长主要为破拆属具销售业绩的增长和子公司液压件
销量的增加所致。
5、现金流量分析
项 目 2017 年度 2016 年度 同比变动
经营活动产生的现金流量净额 122,953,535.32 70,965,283.14 73.26%
投资活动产生的现金流量净额 -255,205,906.80 -82,613,758.50 -208.91%
筹资活动产生的现金流量净额 140,340,116.60 20,325,116.71 590.48%
现金及现金等价物净增加额 6,771,388.61 9,593,884.76 -29.42%
主要数据说明
1、公司的经营活动产生的现金流量净额较上年上升了 73.26%，主要系因公司本年度的销售量
增长，回款金额增加所致。
2、公司的投资活动产生的现金净流出额较上年降低了 208.91%主要系因公司本年购建固定资
产的支出增加所致。
3、公司筹资活动产生的现金流量净额较去年上升 590.48%，主要系因公司 2017 年度上市募集
资金到位所致。
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6、主要财务指标
主要财务指标 指标 2017 年度 2016 年度 同比变动
销售毛利率 43.47% 42.37% 增加 1.05 个百分点
盈利能力
净资产收益率 20.76% 17.10% 增加 3.66 个百分点
流动比率 3.13 1.91 64.45%
偿债能力 速动比率 1.69 0.96 76.79%
资产负债率 14.10% 23.90% 减少 9.80 个百分点
存货周转率 2.44 1.85 31.24%
营运能力
应收账款周转次数 7.39 6.91 7.03%
主要数据说明
盈利能力分析：公司销售毛利率上升了 1.05 个百分点，主要因为公司加强内控管理，生产资
源更加优化。
偿债能力分析：公司流动比率、速动比率指标分别较上年上升了 0.64 和 0.77，主要因公司的
短期借款减少所致及货币资金、应收账款增加所致，资产负债率指标则下降了 9.80 个百分点，主
要为短期借款减少及存货、货币资金、应收账款增加所致。
营运能力分析：公司存货周转率为 2.44 次，应收账款周转率为 7.39 次，较去年有明显提升，
反映公司较好的经营情况。
以上议案，请各位股东予以审议。
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董 事 会
2018 年 5 月 10 日
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6、《关于公司 2017 年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》
关于公司 2017 年度利润分配及资本公积金转增股本的议案
各位股东：
经瑞华会计师事务所审计，公司 2017 年度实现净利润 139,687,208.00 元。本报告期末，未
分配利润总计 275,109,192.82 元。当期资本公积金为 354,185,513.46 元。
根据中国证监会鼓励企业现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，在符合利润分
配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为了更好的兼顾股东的即期利益和长远利益，根
据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司拟定的 2017 年度利润分配及资本公积金转增股本
的预案为：以上市发行后的总股本 176,000,000 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发
现金股利人民币 2.50 元（含税），合计派发现金股利人民币 44,000,000.00 元(含税)，同时以资
本公积金向全体股东每 10 股转增 4.8 股，共计转增 84,480,000 股，转增后公司总股份增加至
260,480,000 股，剩余未分配利润结转以后年度。
以上议案，请各位股东予以审议。
烟台艾迪精密机械股份有限公司
董 事 会
2018 年 5 月 10 日
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7、《关于公司 2018 年度财务预算报告的议案》
烟台艾迪精密机械股份有限公司
2018 年度财务预算报告
各位股东：
2018年度根据公司生产经营发展计划确定的经营目标,编制公司2018年度财务预算方案如下:
一、2018年的财务预算主要指标:
1、主要财务指标:
单位：人民币 万元
项目 2018 年度预算 2017 年度 增减变动
一、营业总收入 98,769.00 64,132.93 54.01%
其中：营业收入 98,769.00 64,132.93 54.01%
二、营业总成本 76,193.00 48,117.35 58.35%
其中：营业成本 57,864.00 36,251.43 59.62%
税金及附加 1,233.00 791.40 55.80%
销售费用 6,347.00 3,837.28 65.40%
管理费用 9,755.00 6,743.13 44.67%
财务费用 908.00 439.05 106.81%
资产减值损失 86.00 55.06 56.19%
资产处置收益 9.43 6.12 54.08%
其他收益 202.40 131.42 54.01%
三、营业利润 22,787.83 16,153.12 41.07%
加：营业外收入 155.00 149.02 4.01%
减：营业外支出 60.00 11.41 425.85%
四、利润总额 22,882.83 16,290.74 40.47%
减：所得税费用 3,608.10 2,322.02 55.39%
五、净利润 19,274.73 13,968.72 37.98%
二、预算编制基础
1、2018年度的财务预算方案是根据公司2015-2017年度的实际运行情况和结果,在充分考虑下
列各项基本假设的前提下,结合公司各项现实基础、经营能力以及年度经营计划,本着求实稳健的原
则而编制。
2、本预算包括烟台艾迪精密机械股份有限公司及下属子公司。
三、基本假设
1、公司所遵循的国家和地方的现行有关法律、法规和制度无重大变化。
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烟台艾迪精密机械股份有限公司 2017 年度股东大会会议资料
2、公司主要经营所在地及业务涉及地区的社会经济环境无重大变化。
3、公司所处行业形势及市场行情无重大变化。
4、公司2018年度业务模式及市场无重大变化。
5、公司主要服务的市场价格不会有重大变化。
6、公司主要原料成本价格不会有重大变化。
7、公司生产经营业务涉及的信贷利率、税收政策将在正常范围内波动。
8、公司现行的生产组织结构无重大变化,公司能正常运行,计划的投资项目能如期完成并投入
生产。
9、无其他不可抗拒力及不可预见因素造成的重大不得影响。
四、确保财务预算完成的措施
2018年,公司将采取以下措施确保预算任务的完成:
1、充分认识公司内外环境的变化因素,对2018年经营工作进行系统安排,将市场开发工作进行
重点规划,确保固有市场稳中有升、新项目市场有较大进展,从而奠定公司产值利润增长的基础。
2、继续加强全面预算管理工作,特别是主要成本项目的预算管理工作,对于公司生产经营过程
中发生的主要成本,严格按照预算的项目及金额进行合同的签订、资金的审批支付,实现对主要成本
项目的精细化管理。
3、继续推进夯实公司基础管理工作,建立全面预算管理体系及设备管理体系的长效机制,使公
司生产经营活动得到有利保障。
4、强化财务和资金管理,提高资金使用效率,降低财务风险,保证财务指标的实现。
5、全面建立部门绩效考核制度，调动各部门全体员工全身心投入工作中，履行好岗位职责。
以服务客户为中心，以强化管理为手段，以绩效考核为突破，全方位提升公司核心竞争力。
6、继续加强全面内控管理制度,特别是投资项目和成本控制的内核基础工作,对于公司投资的
项目和经营过程每个环节，严格按照公司内控管理制度执行，实现有效率的精细化管理。
上述财务预算、经营计划、经营目标并不代表公司对2018年度的盈利预测,能否实现取决于市
场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素,存在不确定性。
以上议案，请各位股东予以审议。
烟台艾迪精密机械股份有限公司
董 事 会
2018 年 5 月 10 日
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烟台艾迪精密机械股份有限公司 2017 年度股东大会会议资料
8、《关于聘请公司 2018 年度审计机构的议案》
关于聘请公司 2018 年度审计机构的议案
各位股东：
瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货相关从业资格和为上市公司提供审计服务
的经验与能力。公司董事会审计委员会对瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)完成公司 2017 年度审
计工作情况及其执业质量进行了核查和评价，在担任公司 2017 年度审计机构期间，能够严格遵循
独立、客观、公正、公允的执业准则，对公司的资产状况、经营成果所作审计实事求是，所出报告
客观、真实的反映了公司的财务状况和经营成果。建议续聘其为公司 2018 年度财务审计机构。
为保证审计工作的连续性，公司拟续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年
度审计机构。
以上议案，请各位股东予以审议。
烟台艾迪精密机械股份有限公司
董 事 会
2018 年 5 月 10 日
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